Vilnius, Lietuva, 2014-04-07 15:13 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės „Invalda LT“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 28 d. 8:30 val. bendrovės buveinės patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6 aukštas), šaukiamas visuotinis atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2014 m. balandžio 18 d.)
2014 m. balandžio 7 d. akcinės bendrovės „Invalda LT“ valdybos sprendimu 2014 m. balandžio 28 d. įvyksiančio susirinkimo darbotvarkė papildoma šiais klausimais:
- Auditoriaus išvada.
- 2013 m. konsoliduotas akcinės bendrovės „Invalda LT“ metinis pranešimas.
- 2013 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
- Akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės visi klausimai:
1. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo.
2. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų pavirtinimo.
3. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų tvirtinimo.
4. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų tvirtinimo.
5. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų tvirtinimo.
6. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų tvirtinimo.
7. Dėl atskiriamų akcinių bendrovių buveinės.
8. Auditoriaus išvada.
9. 2013 m. konsoliduotas akcinės bendrovės „Invalda LT“ metinis pranešimas.
10. 2013 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
11. Akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ visuotinio akcininkų susirinkimo visi sprendimų projektai:
1. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo.
Akcinė bendrovė „Invalda LT“ dalyvauja atskyrime, kuris vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu.
Vadovaujantis akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygomis nuo akcinės bendrovės „Invalda LT“, kuri tęsia veiklą, atskirti dalį ir jai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukurti naujus vienetus: akcinę bendrovę „INVL Technology“, akcinę bendrovę „INVL Baltic Real Estate“ ir akcinę bendrovę „INVL Baltic Farmland“.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcininkai, proporcingai jų dalims akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatiniame kapitale, neatlygintinai gauna kiekvienos iš atskiriamų bendrovių (akcinės bendrovės „INVL Technology“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“) akcijų mainais už panaikinamas paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijas bei atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka sumažinamas akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatinis kapitalas.
2. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų patvirtinimo.
Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygas.
3. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų patvirtinimo.
Patvirtinti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatus ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.
4. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų tvirtinimo.
Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.
5. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų tvirtinimo.
Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatus ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.
6. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų tvirtinimo.
Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatus ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.
7. Dėl atskiriamų akcinių bendrovių buveinės.
Atskiriamų akcinių bendrovių (akcinės bendrovės „INVL Technology“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“) buveines įregistruoti adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A.
8. Auditoriaus išvada.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Akcininkams siūloma susipažinti su auditoriaus išvada.
9. 2013 m. konsoliduotas akcinės bendrovės „Invalda LT“ metinis pranešimas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Akcininkams siūloma susipažinti su audituotu 2013 metų konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama).
10. 2013 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ ir konsoliduotas 2013 m. metines finansines ataskaitas (pridedama).
11. Akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 27.045 tūkst. litų (7.833 tūkst. eurų);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 80.990 tūkst. litų (23.456 tūkst. eurų);
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – atskyrimo metu perduotas nepaskirstytasis pelnas: -80.897 tūkst. litų (-23.429 tūkst. eurų)
4) pervedimai iš rezervų: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 27.138 tūkst. litų (7.860 tūkst. eurų);
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 27.138 tūkst. litų (7.860 tūkst. eurų).
Siūlomos patvirtinti AB „Invalda LT“ atskyrimo sąlygos su priedais bei visų bendrovių įstatų projektai yra paskelbti 2014 m. kovo 21 d. pranešime apie esminį įvykį.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ buveinėje darbo valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu; (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant į akcinės bendrovės „Invalda LT“ buveinę, adresu Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius, registruotu paštu.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama akcinės bendrovės „Invalda LT“ interneto svetainėje adresu http://www.invaldalt.com.
Pridedamas naujais sprendimų projektais papildytas bendrasis balsavimo biuletenis.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Darius Šulnis
Tel. (8 5) 279 0601El.paštas darius@invaldalt.com
