Kallelse till årsstämma i LightLab Sweden AB (PUBL)


Aktieägarna i LightLab Sweden AB, org nr 556585-8981, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 klockan 16.00 i Erik Penser Bankaktiebolags
lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2014. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 2 maj 2014.
Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära
omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sin avsikt att
närvara senast kl. 16.00 måndagen den 5 maj 2014. Anmälan sker skriftligen med
post till LightLab Sweden AB, Att: Jan-Erik Lennefalk, Östermalmstorg 1, 114 42
Stockholm eller per e-post på e-postadress info@lightlab.se. I anmälan uppges
namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också
anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före
dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör
insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om
       a)     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
       b)     dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
       c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om valberedning.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om emission av teckningsoptioner.
15. Beslut om emissionsbemyndigande för företrädesemissioner.
16. Beslut om emissionsbemyndigande för riktade emissioner.
17. Avslutande av årsstämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 ovan)
Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande vid
årsstämman.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10 ovan)
Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 700 000 kr att fördelas
enligt följande: 200 000 kr utgår till ordföranden och 100 000 kr vardera utgår
till ledamöterna. Styrelseledamot föreslås vidare, om skattemässiga
förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för LightLab Sweden AB, ges möjlighet att fakturera arvodet via
bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet
justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att
kostnadsneutralitet uppnås för LightLab Sweden AB.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 11 ovan)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga
suppleanter.

Erik Åsbrink har avböjt omval och utträder därmed som styrelseledamot och
ordförande. Valberedningen föreslår Jan Rynning som ny styrelseledamot och
ordförande. Vidare föreslås omval av Kristina Fahl, Christer Lindberg, Göran
Seifert och Magnus Stuart samt nyval av Håkan Wallin.

Bolagets revisorer fram till nästa årsstämma föreslås bli PricewaterhouseCoopers
AB med Martin Johanson som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning (punkt 12 ovan)
Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter skall utses av årsstämman
för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Minst en av dem skall vara en, i
förhållande till bolaget och dess större aktieägare, oberoende representant för
de mindre aktieägarna. Styrelsens ordförande skall också ingå i valberedningen.
För det fall ledamot lämnar valberedningen under pågående mandatperiod, utser
valberedningen – med beaktande av ovanstående principer – dennes ersättare.
Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart
sådana skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till nästkommande
årsstämma.

Valberedningen skall inför årsstämman 2015 arbeta fram förslag till beslut vad
avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som skall väljas av
stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor,
styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ersättning till revisorn samt
principer för utseende av valberedning.

Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock
belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2015 skall bestå av
Mattias Klintemar (ordförande), Jan Rynning, Bertil Lindahl och Lena Hagman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier, för att möjliggöra besluten om
emissionsbemyndigande och utgivande av teckningsoptioner enligt punkterna 14 och
15 nedan.

Om stämman antar förslaget får bolagsordningens punkter 4 och 5 följande
lydelse:
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 15.000.000 kronor och högst 60.000.000 kronor.
§5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 14 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att emittera högst 1.000.000
teckningsoptioner. Rätt att teckna nya teckningsoptioner skall, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma bolagets dotterbolag Bright
Europe AB, vilket skall ha rätt att överlåta teckningsoptionerna till ledande
befattningshavare i Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament
för Bolagets ledande befattningshavare att verka för bolagets positiva
utveckling. Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på
teckningslista senast den 31 maj 2014. Styrelsen skall äga rätt att förlänga
teckningstiden. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att från och med Bolagsverkets
registrering av teckningsoptionerna till och med den 31 maj 2017 teckna en (1)
ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 12 kronor. Om samtliga
teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade
aktiekapital att öka med 1.000.000 kronor.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Ledande befattningshavare i bolaget skall av dotterbolaget Bright Europe AB
erbjudas att förvärva teckningsoptionerna i enlighet med styrelsens i bolagets
kommande beslut härom, samt beslut härom av bolagsstämman i Bright Europe AB.
Vid förvärven skall för teckningsoptionerna erläggas marknadsmässig premie,
vilken skall fastställas genom tillämpning av Black & Scholes
optionsvärderingsmodell. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner
vidareförsäljning av teckningsoptionerna i enlighet med ovan angivna riktlinjer.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Beslut om emissionsbemyndigande för företrädesemissioner (punkt 15 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
företrädesemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
Styrelsen skall kunna besluta om företrädesemission med eller utan bestämmelse
om kvittning eller eljest med villkor.

Beslut om emissionsbemyndigande för riktade emissioner (punkt 16 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på
marknadsmässiga villkor av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om
apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte
kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 5 000 000 B-aktier
tillkommer.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i
bolaget till 18 508 449, varav 150 A-aktier och 18 508 299 B-aktier. Det totala
antalet röster uppgår till 18 509 799.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar
om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till
annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013 och
styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 12 - 15 ovan samt
fullmaktsformulär kommer senast den 17 april 2014 att hållas tillgängliga hos
bolaget och på bolagets webbplats, www.lightlab.se, samt även sändas till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2014

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)
För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se
Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig
belysningsteknologi. LightLabs unika EEE Light™ Technology har fördelar som gör
den till ett utmärkt alternativ på storvolymsmarknaden för belysning. Teknologin
erbjuder ett alternativ som är energisnålt, kostnadseffektivt och
kvicksilverfritt på en och samma gång. Lamporna har behagliga ljusegenskaper,
tänds direkt och fungerar tillsammans med smart elektronikstyrning. Verksamheten
bedrivs i Sverige och i ett helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLab
har över 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North.
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Attachments

04093074.pdf