Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför LightLab Sweden AB:s årsstämma den 8 maj 2014

Bolagets valberedning, som består av P-O Edin (valberedningens ordförande samt
representant för Östersjöstiftelsen), Mattias Klintemar, Bertil Lindahl
(aktieägare) samt Erik Åsbrink (styrelseordförande i LightLab AB) lämnar
följande förslag till beslut att fattas av årsstämman (förslagen i sin helhet
framgår av kallelsen till stämman). Bakom förslagen står aktieägare som
representerar cirka 34 % av det totala antalet röster i bolaget.

I valberedningens uppdrag ingick att förbereda förslag till:

  · Val av ordförande vid stämman.
  · Antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
  · Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
  · Principer för att utse valberedning.
  · Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen.
  · Val av revisor och ersättning till revisor.
  · Styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen
mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.

Förslag till val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande vid
årsstämman.

Antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga
suppleanter.

Förslag till val av styrelse och styrelseordförande
Erik Åsbrink har undanbett sig omval. Valberedningen har därför beslutat att
föreslå Jan Rynning som ny ordförande. Förslaget till övriga fem ledamöter i
styrelsen är Kristina Fahl, Christer Lindberg, Göran Seifert, Magnus Stuart och
Håkan Wallin. Förutom Håkan Wallin innebär det omval av sittande ledamöter.

Presentation av nya kandidater
Jan Rynning (född 1951) Advokat på G Grönberg Advokatbyrå AB med jur. kand. från
Uppsala Universitet. Jan Rynning har en bred erfarenhet inom det affärsjuridiska
området med erfarenhet från cirka 70 styrelseuppdrag i skilda branscher varav
styrelseordförande i cirka 30 bolag. Bland uppdragen finns BioPhausia AB,
Provobis Hotell och Restauranger AB, Cellpoint Inc., Enea Data AB, Mandator AB,
Ticket m fl.

Håkan Wallin (Född 1962)
Civilekonomexamen från Stockholms Universitet och CEFA från Handelshögskolan i
Stockholm. Executive Vice President Corporate Development Medivir. Har tidigare
erfarenheter från bland annat Styrelseordförande i Aerodyn AB, styrelseledamot
och verkställande direktör i Libertas Capital Nordic AB, partner och ansvarig
för life-science på ABG Sundal Collier AB:s Corporate Finance-avdelning, Senior
Manager på Ernst & Youngs Corporate Finance-avdelning samt revisor på Arthur
Andersen AB.

Valberedningens motiv
Valberedningen i LightLab Sweden AB motiverar sitt förslag till sammansättning
av bolagets styrelse med att ledamöterna enskilt och som grupp har en bred
kompetens, god erfarenhet som svarar mot de krav som kan ställas på mångsidighet
och bredd. Därutöver besitter ledamöterna tillsammans god kännedom om
belysningsbranschen, bolag i utvecklingsskeden samt och övriga kriterier som
krävs för bolagets fortsatta utveckling.

Förslag till arvoden till styrelsen
Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 700 000 kr att fördelas
enligt följande:
200 000 kr utgår till ordföranden och 100 000 kr vardera utgår till ledamöterna.

Förslag till arvoden till revisorn
Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Förslag till val av revisor
Bolagets revisorer fram till nästa årsstämma föreslås bli Pricewaterhouse
Coopers AB med Martin Johanson som huvudansvarig revisor.

Förslag till nominering av valberedning inför årsstämman år 2015
Valberedningen föreslår att en ny valberedning inför årsstämman 2015 utses av
årets stämma. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Minst en av dem ska
vara en, i förhållande till bolaget och dess större aktieägare, oberoende
representant för de mindre aktieägarna. Styrelsens ordförande ska också ingå i
valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen, utser valberedningen
– med beaktande av ovanstående principer – dennes ersättare. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till nästkommande årsstämma.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2015 ska bestå av
Mattias Klintemar (ordförande), Jan Rynning, Bertil Lindahl och Lena Hagman.

________________________

Valberedningen i LightLab Sweden AB (publ)




Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: +46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Mattias Klintemar, Valberedningen
Tel: +46 (0)709 326 467
Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig
belysningsteknologi. LightLabs unika EEE Light™ Technology har fördelar som gör
den till ett utmärkt alternativ på storvolymsmarknaden för belysning. Teknologin
erbjuder ett alternativ som är energisnålt, kostnadseffektivt och
kvicksilverfritt på en och samma gång. Lamporna har behagliga ljusegenskaper,
tänds direkt och fungerar tillsammans med smart elektronikstyrning. Verksamheten
bedrivs i Sverige och i ett helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLab
har över 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North.
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.