OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.4.2014 KLO 13.45
OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2014 klo 10.00 alkaen
Ilmailumuseon auditoriossa osoitteessa Tietotie 3, Vantaa. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön johdolle.
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta
tilivuodelta 2013, ja että emoyhtiön tilikauden tappio 208 387,78 euroa
siirretään kertyneiden voittovarojen tilille.
HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin uudelleen Hannu
Martola, Mervi Paulasto-Kröckel, Mikko Puolakka ja Henri Österlund, sekä uutena
jäsenenä Jan Lång.Jan Lång (s. 1957, KTM) on toiminut Ahlstrom Oyj:n
toimitusjohtajana vuodesta 2009. Tätä ennen hän työskenteli Uponor Oyj:n
toimitusjohtajana sekä useissa johtotehtävissä Huhtamäki Oyj:ssä.
Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Henri Österlundin ja
varapuheenjohtajaksi Jan Långin.
Yhtiön hallituksen jäsenille päätettiin maksaa toimikaudelta palkkiota
seuraavasti: 40 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 30 000 euroa
varapuheenjohtajalle sekä 20 000 euroa kullekin hallituksen jäsenelle.
Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja verojen osalta rahana. Vuosipalkkion
maksu toteutetaan kertamaksuna 9.5.2014, ja palkkiona maksettavien osakkeiden
määrä määräytyy yhtiön osakkeen 8.5.2014 päätöskurssin mukaan. Lisäksi
hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkio, joka on hallituksen
puheenjohtajan osalta 750 euroa kokoukselta ja kunkin hallituksen jäsenen osalta
500 euroa kokoukselta.
TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Mikko Nieminen tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI
PANTIKSI OTTAMISESTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:
Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 728 750 kappaletta,
mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta ja
muista ehdoista. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen omien
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 9.10.2015
saakka.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, OMIEN OSAKKEIDEN
LUOVUTTAMISESTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden
luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla enintään 2 593 125 osaketta.
Hallitus päättää kaikista osakeannin, omien osakkeiden luovuttamisen ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti, omien
osakkeiden luovuttaminen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2013 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään
9.10.2015 saakka.
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUKSESSA
Toimitusjohtaja Kai Seikun esitys on luettavissa yhtiön kotisivuilla
www.okmetic.com Sijoittajat-osiossa kohdassa Yhtiökokous.
OKMETIC OYJ
Kai Seikku
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Seikku, Okmetic Oyj
Puh. (09) 5028 0232, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com
Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.okmetic.com
LYHYESTI OKMETICISTA
Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan. Okmetic
tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja
kannattavuuttaan.
Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen
tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.
Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.
Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja
yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.
[HUG#1775894]
