Stockholm, Sverige -10 april 2014
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för verksamhetsåret 2013.
Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till
aktieägarna med 6,50 kronor per aktie, varav 1,80 kronor utgör ordinarie
utdelning och 4,70 kronor utgör extra utdelning. Som avstämningsdag för
utdelningen fastställdes tisdagen den 15 april 2014. Utdelningen beräknas att
utbetalas tisdagen den 22 april 2014.
Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Ordinarie styrelseledamöterna Torbjörn Nilsson, Helena Nordman-Knutson, Tom
Nyman, Axel Roos, Kevin Taylor, Gerd Tenzer och Roland Thornton omvaldes.
Årsstämman omvalde Tom Nyman till styrelseordförande.
Revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor
för tiden intill slutet av årsstämman 2015 välja om PwC, med huvudansvarig
revisor auktoriserad revisor Johan Engstam.
Styrelsearvode
Styrelsens arvode fastställdes till 1 775 000 kronor, vilket är oförändrat från
föregående år, i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas
enligt följande: 325 000 kronor till ordföranden,
200 000 kronor vardera till Torbjörn Nilsson, Helena Nordman-Knutson och Axel
Roos, 250 000 kronor till Gerd Tenzer och 300 000 kronor vardera till Kevin
Taylor och Roland Thornton. Därutöver kan ett arvode om sammanlagt 180 000
kronor utgå för utskottsarbete.
Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad
som fastställdes av årsstämman 2013.
Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till långsiktigt
incitamentsprogram. Programmet innebär inrättandet av ett långsiktigt
aktiesparprogram omfattande samtliga cirka 300 anställda inom Transmode och kan
innebära en maximal tilldelning om 136 457 aktier. Anställda som väljer att
delta i programmet kommer, förutsatt att de gör en personlig investering i
aktier i Transmode (s.k. sparaktier), att vederlagsfritt tilldelas aktier i
Transmode (genom s.k. matchningsaktierätter och prestationsbaserade aktierätter)
cirka tre år efter investeringen, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.
Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier på NASDAQ OMX
Stockholm, motsvarande högst 1 procent av samtliga aktier i bolaget, samt om
överlåtelse av högst 136 457 egna aktier till deltagare i programmet.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transmode AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 10 april 2014 klockan 11:30.
För ytterligare information kontakta:
Ola Elmeland
Vice President Marketing & Communications
Transmode Systems AB
Telephone: +46 8 506 882 71
Email: ola.elmeland@transmode.com
Om Transmode
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör
det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de
ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och
datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska
höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och
molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och
funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på
våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och
transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes "Native Packet Optical
2.0"-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva
Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och
framtidssäker nätdesign.
Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX,
Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 45 000 system
hos fler än 550 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer,
Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 50
länder över hela världen.
För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com
[HUG#1776130]
