Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2014

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.00 den 10 april 2014 i bolagets lokaler i
Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för år 2013. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå till
aktieägarna för år 2013. Istället för utdelning beslutade stämman om ett
automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges nedan.

Styrelse
Till styrelsen omvaldes Kerstin Hessius, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson och
Isabelle Ducellier och valdes Martin Bjäringer, Nathalie Schuterman och Anders
Slettengren in som nya ledamöter, innebärande också att totalt antal ledamöter
ökade från sex till sju. Vilhelm Schottenius och Michael Storåkers hade
undanbett sig omval. Stämman beslutade att Fredrik Lövstedt som tidigare ska
vara styrelsens ordförande. Vidare fastställde stämman att arvodet till
styrelsen ska höjas något, vilket innebär att ordföranden får ett arvode om
350 000 (tidigare 325 000) kronor medan arvodet till övriga styrelseledamöter är
140 000 (tidigare 125 000) kronor per ledamot. Stämman beslutade att arvode för
styrelseledamots utskottsarbete ska kvarstå oförändrat, med 15 000 kr till
ledamot av ersättningsutskottet, och 25 000 kr till dess ordförande, respektive
50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 75 000 kronor till dess
ordförande.

Revisorer
Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande
årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt
belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande
Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive aktiesplit
2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utskiftning till
aktieägarna om 1,50 kronor per befintlig aktie. Styrelsen bemyndigades att
fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas infalla den 24 april
2014. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 20 maj
2014. ISIN-kod för inlösenaktie är SE0003857457 och för ordinarie aktie
SE0005849437.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden
för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, i
enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv
av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för
anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna
i företagsledningen.

Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag avseende valberedning.

Övrigt
VD höll anförande och besvarade frågor från auditoriet. Bolagets nye VD
presenterades.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80 eller mail
fredrik.lovstedt@bjornborg.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Björn Borg ska offentliggöra
enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 11 april 2014, kl 8.00.


Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder.
Därtill erbjuds sportkläder och doft samt via licenstagare även skor, väskor och
glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige
och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led
från varumärkes­utveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker.
Totalt finns 38 Björn Borg-butiker, varav 17 drivs inom koncernen. Försäljningen
av Björn Borg-produkter uppgick 2013 till cirka 1,5 miljarder SEK i
konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2013 till 499 MSEK och
antalet anställda var 159. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i
Stockholm sedan 2007.