Stockholm, Sweden, 2014-04-11 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 9 maj 2014, dels anmäla sitt deltagande på stämman via post till Betting Promotion Sweden AB, ”Bolagsstämma”, Hjulhamnsgatan 3 B, SE-211 34 Malmö, Sverige, eller via e-post till info@bettingpromotion.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast den 9 maj 2014. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 9 maj 2014, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.bettingpromotion.se och kan även erhållas per post om aktieägare kontaktar Bolaget och uppger sin adress.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 19 040 130 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas;
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Verkställande direktörens anförande;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer;
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
11. Val av styrelse och revisorer;
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
13. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att stämman utser Peter Åström till ordförande vid stämman.
Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2013.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9 och 10)
Valberedningen förslår att stämma beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken och antalet revisorer skall vara två stycken. Vidare föreslås att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall utgå enligt följande: 50 000 kronor för styrelseledamot och 100 000 kronor för styrelsens ordförande.
Efter att ha tagit del av Bolagets och styrelsens utvärdering av revisorsarbetet föreslår valberedningen att revisorsarvode utgår med löpande räkning.
Val av styrelse och revisorer (punkt 11)
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Niklas Braathen, Greg Dingizian, Jonas Ornstein och Christer Fahlstedt.
Till styrelseordförande föreslås omval av Peter Åström.
Valberedningen föreslår nyval av Torbjörn Larsson KPMG och Ulf Sundborg KPMG till revisorer.
Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Hjulhamnsgatan 3 B, SE-211 34 Malmö, Sverige och på Bolagets hemsida www.bettingpromotion.se senast tre veckor innan årsstämman. Årsredovisningen kan även erhållas per post om och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller Bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Stockholm 11 april 2014
För ytterligare information kontakta:
Christer Fahlstedt, VD i Betting Promotion Sweden AB.
Tel +46 734 169 622
Certified Adviser:
Betting Promotion Sweden AB (publ) anlitar Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB kan kontaktas via www.mangold.se eller på telefon +46 8 503 015 50.
Betting Promotion Sweden AB (publ) är holdingbolag till rörelsedrivande dotterbolag. Betting Promotion är verksamt på marknaden för online spel och levererar produkter och tjänster till marknadens aktörer. Betting Promotion har tre verksamhetsområden: Trading - sätter odds och handlar på sporthändelser i egen bok. Bookmaker – erbjuder odds till bookmakers som en tjänst. Plattformar – försäljning av tekniska plattformar för möjliggörande av internetspel.
