Kallelse till årsstämma i Vigmed Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vigmed Holding AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 maj
2014 klockan 13.00 på bolagets huvudkontor, Garnisonsgatan 10, Helsingborg.
ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 maj 2014, dels anmäla sig och
eventuella biträden som aktieägaren avser att ta med senast onsdagen den 7 maj
2014 kl. 14.00. Anmälan kan lämnas per telefon 042 280090 eller per post till
Vigmed Holding AB Garnisonsgatan 10, 254 66 Helsingborg. Märk kuvertet med
”Årstämma”.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan om deltagande i
årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden registreras i Vigmed Holdings
bolagsstämmosystem i syfte att skapa en röstlängd vid stämman. Eventuella
fullmakter skall vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i förekommande
fall tillsammans med registreringsbevis.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera
aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig
ägarregistrering skall vara verkställd senast onsdagen den 7 maj 2014. Detta
innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren sin
önskan om tillfällig ägarregistrering.

ÅRSREDOVISNING OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt
styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 15 finns från och med den 22 april
2014 till aktieägarnas påseende på bolagets huvudkontor, Garnisonsgatan 10 i
Helsingborg, samt på Vigmeds hemsida www.vigmed.com (http://se.vigmed.com/hidden
-service-center/aarsstamme-2013.aspx). Kopior av angivna handlingar sänds på
begäran till aktieägare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän att justera protokollet

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av VD

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av revisor

15. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av aktier

16. Övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen

17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

PUNKT 2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN

Förslag att Lennart Holm väljs till ordförande på stämman.

PUNKT 12 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISIONSARVODEN

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 150 000 (höjning 50 000) kr,
till varje övrig ledamot i styrelsen med 75 000 (höjning 25 000) kr.

Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till 450 000.
Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

PUNKT 13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE

Omval av Lennart Holm, Mikael Karlsson, Rikard Roos, Lennart Dreyer, Ulf
Mossberg, Finn Ketler och Per Knutsson. Lennart Holm föreslås omvald till
styrelseordförande.

PUNKT 14 VAL AV REVISOR

Förslag om omval av registrerade revisionsbolaget, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB.

PUNKT 15 BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna
ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet
aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 9 392 857
stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till
högst ca 20 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för
bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för anskaffande av
rörelsekapital samt finansiera utbyggnad av marknads- och
försäljningsorganisation samt initiera framtagande av nya produktlinjer. I den
mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

För beslut under punkt 15 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl avgivna som vid årsstämman företrädda aktier.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER SAMT ÖVRIG INFORMATION

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till
totalt 37 571 428 representerande 37 571 428 röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Helsingborg i april 2014

Vigmed Holding AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande Lennart Holm 070 630 8562 eller VD Finn Ketler 042 600 5311
Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden
unika nålskyddade stickprodukter.  Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och
sysselsätter ett 15-tal anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First
North under kortnamnet VIG och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är
bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en
filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida:
www.vigmed.com