Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22
maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 – 38,
Göteborg. Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 17.00 – 17.45.
ANMÄLAN M M
Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014, dels anmäla sitt deltagande
till bolaget senast fredagen den 16 maj 2014 per brev under adress ”Årsstämma
2014”, Opus Group AB, Att. Peter Stenström, Bäckstensgatan 11D, 431 49 Mölndal
eller via e-post ir@opus.se.
I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande
biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.opus.se. Den som
företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten
får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i
fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara
utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och
behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående
adress senast måndagen den 19 maj 2014.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att
delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd fredagen
den 16 maj 2014 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta
datum.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning
därtill
anförande av verkställande direktören.
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter.
12. Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att advokat Anders Strid utses till ordförande vid
stämman.
Utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 0,06 kr per aktie. Som
avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 27
maj 2014. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av
utdelningen ske fredagen den 30 maj 2014 genom Euroclear Sweden AB.
Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
som ska väljas av stämman (punkt 9)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och
inga suppleanter.
Valberedningen förslår vidare att till revisor ska utses ett registrerat
revisionsbolag.
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)
Valberedningen föreslår att arvode utgår med 400 000 kr till styrelsens
ordförande och med 175 000 kr till envar stämmovald ledamot, vilken inte är
anställd i bolaget.
Valberedningen föreslår vidare att om styrelsen beslutar att inrätta ett
revisionsutskott, ska arvode utgå med 100 000 kr för arbete i sådant utskott,
varav 60 000 kr ska fördelas till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kr
till revisionsutskottets andra ledamot.
Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)
Valberedningen föreslår omval av Göran Nordlund, Lothar Geilen, Eva-Lotta Kraft,
Jan Åke Jonsson och Anders Lönnqvist. Det föreslås vidare omval av Göran
Nordlund till styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma det
registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor och med auktoriserade
revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.
Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter (punkt 12)
Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av
valberedningens ledamöter enligt följande.
Förslaget innebär i sammanfattning.
Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst sex ledamöter varav en ska vara
styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de, per utgången av
september månad, till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget. Avstår
aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till
röstetalet närmst följande aktieägare. Ordförande i valberedningen ska vara den
som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största
aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.
Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande
och på bolagets hemsida.
En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den
röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om
bolagets förvaltning.
Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.
Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.
Ersättningen ska utgöras av en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgörs av
lön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner, t ex bilförmån. Den rörliga
delen avser bonus. Den rörliga delen ska vara baserad på resultatutveckling
eller andra på förhand mätbara fastställda mål. Den rörliga delen ska som
huvudregel vara maximerad och inte överstiga 30 procent av den fasta
ersättningen. Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och som huvudregel vara
premiebaserade.
Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i
enskilt fall.
Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av
aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst tio procent av aktiekapital och
röster.
Styrelsen ska, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna
fatta beslut att aktier, helt eller till del, ska kunna tecknas mot betalning
genom apport eller kvittning. Sådan nyemission ska syfta till att genomföra
förvärv. Därutöver äger styrelsen med företrädesrätt för aktieägarna besluta om
nyemission genom kontantbetalning.
MAJORITETSREGLER
För beslut enligt punkten 14 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 251 429 777 vid tidpunkten för
kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar
för närvarande inga egna aktier.
TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M
Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande enligt 18
kap 4 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen,
principer för utseende av valberednings ledamöter enligt punkt 12, styrelsens
fullständiga förslag till beslut under punkterna 13 och 14 kommer att finnas
tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 1 maj 2014 på bolagets
kontor med adress Bäckstensgatan 11D, 431 49 Mölndal. Dokumentationen kommer
också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.opus.se. Ovannämnda
handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.
Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande inför årsstämman 2014 finns på
bolagets hemsida www.opus.se.
UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande
till annat bolag inom koncernen.
Göteborg i april 2014
Opus Group AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se
Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se
Om Opus Group AB
Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av
bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av
bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom
bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 73 bilprovningsstationer i
Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och
i Peru och är verksamt inom försäljning och service av
emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus
Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion,
försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och
fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047 MSEK. Opus
Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.
FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande
offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
