2014 m. balandžio 30 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
-Išklausyta
2. Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
-Patvirtinti Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
-Palikti nepaskirstytus 2013 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
Sprendimo projektas:
-Išrinkti [....................] Bendrovės audito įmone 2014 ir 2015 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip [..................] litų be PVM per metus už Bendrovės finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.
Pastaba- Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinis pranešimas bus paskelbti atskirai iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
Pridedama: bendrasis balsavimo biuletenis
Vladas Bagavičius,
valdybos pirmininkas,
tel. 8 5 233 5340
