Bendrovės pagrindinio akcininko – Kauno miesto savivaldybės iniciatyva, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 4 dalimi, kaip papildomas kandidatas į bendrovės stebėtojų tarybos narius pagal 2014 m. balandžio 29 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, pasiūlytas Ričardas Juška, Jurbarko rajono meras.
Susirinkimo data – 2014 m. balandžio 29 d., antradienis. Susirinkimo pradžia – 13.00 val., vieta − Raudondvario pl. 86A, I-e aukšte (Bendrovės aktų salė), Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia – 12.30 val.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
1. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.
Sprendimo projektas. Patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
2. Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas. Paskirstyti AB „Kauno energija“ 2013 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės valdybos pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).
3. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario atšaukimo.
Sprendimo projektas. Atšaukti Artūrą Tepelį iš akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos.
4. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario išrinkimo.
Sprendimo projektas. Išrinkti Tautvydą Barštį (ar Ričardą Jušką) akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nariu.
AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 22 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2014 m. balandžio 22 d. darbo dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai.
AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.
Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.
Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 28 d. darbo pabaigos (16 val. 30 min.).
Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, iki 2014 m. balandžio 29 d. 12 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 14 d.
Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.
Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.
Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimus, susijusius su 2014 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt arba pristatomi į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 23 d. darbo pabaigos (16 val. 30 min.)
Nuo 2014 m. balandžio 7 d. akcininkai, atvykę į bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba bendrovės internetiniame puslapyje (www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu.
Turto valdymo skyriaus vadovė J. Sereikienė, (8 37) 305 664
