NASDAQ OMX
Silkeborg, den 24. april 2014
Fondsbørsmeddelelse nr. 4 / 2014
Vedr.: Forløb ordinær generalforsamling.
Silkeborg IF Invest A/S har tirsdag den 24. april 2014 afholdt ordinær generalforsamling.
Dagsordenen var følgende:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.
4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
8. Eventuelt.
Der var fremmødt 200 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 61.294.930 stemmer svarende til 61,1%.
Ad 1. Adm. direktør for Silkeborg IF Invest A/S, Kent Madsen, gennemgik bestyrelsens be-retning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Der fremkom enkelte spørgsmål til bestyrelsens beretning som blev besvaret af ledel-sen. Beretningen blev herefter taget til efterretning.
Ad 2. Økonomidirektør i Silkeborg IF Invest A/S, Claus Christensen, gennemgik årsrapporten, herunder årsberetning og revisionspåtegning.
Ad 3. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2013 og meddelte decharge for di-rektion og bestyrelse.
Ad 4. Der var ingen forslag fra kapitalejere eller bestyrelse til behandling.
Ad 5. Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:
Orla Madsen, Jesper Svenningsen, Jan Skytte Pedersen, Frederik Lysholt Hansen,
Poul Konrad Beck og Henrik Hedegaard Lyhne
Herudover havde kapitalklasse A udpeget Erik Isager og Jan Beck-Nielsen til bestyrelsen
Ad 6. Som suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer valgtes:
For Erik Isager valgtes Henrik Thyboe-Thomsen
For Jan Beck-Nielsen valgtes Mads Halkier
Ad 7. Som revisor valgtes:
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Ad 8. Ingen bemærkninger.
Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til adm. direktør Kent Madsen.
Med venlig hilsen
Silkeborg IF Invest A/S
Kent Madsen Claus Christensen
Adm. direktør Økonomidirektør
