Kommuniké från årsstämma i Endomines AB (publ) den 24 april 2014

Årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 24 april 2014.

Disposition avseende Endomines AB:s resultat och ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktör.
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2013
för moderbolaget samt koncernen. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle
lämnas och att bolagets vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs
60 968 113 kronor, bestående av överkursfond om 172 523 683 kronor, balanserad
förlust om 87 017 264 kronor och årets förlust om 24 538 306 kr. Stämman
beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret
2013.

Styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
Staffan Simberg, Meg Tivéus, Stefan Månsson, Rauno Pitkänen och Mati Sallert
omvaldes som styrelseledamöter. Därtill omvaldes Staffan Simberg till styrelsens
ordförande. Timo Lindborg hade undanbett sig omval.

Stämman beslutade vidare att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med
oförändrat 250 000 kr per år och till övriga styrelseledamöter med oförändrat
150 000 kronor per år till vardera styrelseledamot som inte är anställd i
bolaget. Vidare beslutades att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen
inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och kommitté för teknik, miljö
och säkerhet ska utgå med 25 000 kronor per år för varje sådan kommitté
styrelseledamot arbetar i och att arvode till revisions­kommitténs ordförande
ska utgå med oförändrat 50 000 kronor per år.

Valberedning
Stämman beslutade om valberedning inför årsstämman 2015 och att denna ska bestå
av tre ledamöter, av vilka två ska representera de två till aktieinnehav större
aktieägarna och den tredje ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande
ska under hösten 2014 kontakta de röstmässigt större aktieägarna per den 31
augusti 2014 för att en valberedning ska inrättas. De aktieägare som vid denna
tidpunkt är de röstmässigt större ägarna har rätt att utse vardera en
representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden
intill dess att nästa årsstämma har hållits.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma
fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska det
antal nya aktier som kan ges ut sammanlagt omfatta så många aktier som motsvarar
högst 10 procent av befintligt antal aktier i Endomines vid tiden för
registreringen av emissionsbemyndigandet.

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
Staffan Simberg, styrelseordförande i Endomines AB, tel +358-50-020 92 16

________________________________________________________________________________
_ 
_
Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25
april 2014 kl.08:45 svensk tid.


Om Endomines AB:
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen
i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i
anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen
utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar
och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för
publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa
mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en
internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm: [ENDO.ST]. Pareto Öhman AB är
bolagets Likviditetsgarant i Stockholm.

Läs mer om Endomines på www.endomines.com