Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ)

Stockholm, 25 april, 2014

TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, höll torsdagen den 24 april 2014
årsstämma, varvid följande beslut fattades:

• Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.
• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att det ansamlade
resultatet balanseras i ny räkning och att någon vinstutdelning för
räkenskapsåret 2013 ej skall ske.
• Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2013.

• Årsstämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen med 500.000 kronor,
att fördelas med 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor
till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamot har rätt till
ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet
för detta arbete uppgår till max 1300 kr per timme om ledamoten fakturerar
bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till
ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas
är att en enig styrelse inkluderande VD i förväg har godkänt uppdraget.

• Arvode till revisorn beslöts utgå enligt godkänd räkning.
• Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, skall utgöras av fyra stämmovalda styrelseledamöter med en
styrelsesuppleant.
• Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av
Rolf Norberg, Magnus Jonsson, Gert Sviberg och Joseph Grillo till ordinarie
styrelseledamöter, samt verkställande direktör Jonas Svensson till
styrelsesuppleant. Rolf Norberg utsågs till styrelsens ordförande.

• Årsstämman beslutade att valberedning skall bestå av fem ledamöter, varav en
av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna representera
de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens
ordförande, representera de mindre aktieägarna.

• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form av
kontant-, apport eller kvittningsemission eller eljest förena beslutet med
villkor, samt att därvid äga avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets
aktiekapital får högst ökas med 1 000 000 kronor genom emission av högst 20 000
000 aktier, vilket vid fullt tecknande motsvarar en utspädning om cirka 18,5
procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman. Skälet till att
styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt är att bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med
strategiska förvärv av bolag, verksamheter eller rörelser.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på
bolagets hemsida www.tagmaster.com senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster
TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som konstruerar och säljer
avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och
informationsprodukter för krävande miljöer. Applikationerna omfattar
fordonsaccess, spårbunden trafik och logistik med målsättning att öka
effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön.
TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar
främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt
partnernätverk av systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994
och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien
handlas på First North i Stockholm.

www.tagmaster.com