Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013.
Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om att ingen vinstutdelning ska ske
för räkenskapsåret 2013.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöter och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.
Styrelsen
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens
ledamöter ska vara fyra och omvalde styrelseledamöterna Roger Asserståhl, Rune
Ingvarsson och Per Lundeen samt nyvalde Per Skoglund. Rune Ingvarsson omvaldes
som styrelseordförande.
Per Skoglund är född 1960 och är COO på Arctic Paper S.A. Per har studerat
kemiteknik på Chalmers tekniska högskola (ej fullgjort examen) varefter han
ägnat sitt yrkesverksamma liv inom skogsindustrin ibland annat Stora Enso,
Klippan och Arctic Paper.
Styrelsearvode
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till
styrelsens ordförande om 500 000 kronor och 250 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter. Beslutades vidare att arbetstagarrepresentanterna ska få ett
inläsningsarvode om 25 000 kronor per person.
Revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska som
revisor ha ett registrerat revisionsbolag och omvaldes Ernst & Young Aktiebolag
för perioden till slutet av årsstämman 2015. Auktoriserade revisorn Erik
Sandström kommer att utses till huvudansvarig för revisionen tills vidare.
Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning.
Valberedning inför årsstämman 2015
Årsstämman godkände valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2015.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
Ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra
bolagsordningen så att bolagsstämma i Rottneros AB även ska kunna hållas i
Gävle, Söderhamn eller Vallvik.
Fullständiga förslag och beslut
Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram
inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad
kallelse till årsstämman liksom besluten av årsstämmans protokoll som kommer
att publiceras på bolagets webbplats.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Krister Lindgren tf Finans- och Ekonomichef, +46 (0)72-715 06 50,
krister.lindgren@rottneros.com
Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande fredagen den 25 april 2014 klockan 17.00
Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av
moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med
dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion
och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även
råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka
250 anställda och omsatte cirka 1, 4 miljarder kronor under verksamhetsåret
2013.
