Semcons årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013 (sammandrag)

Semcons årsstämma hölls måndagen den 28 april 2014 på Semcons huvudkontor i
Göteborg.
Koncernchef Markus Granlund presenterade koncernens utveckling under år 2013
samt kommenterade delårsrapporten för det första kvartalet 2014 som avlämnades
tidigare samma dag.

Kommentar från koncernchef Markus Granlund

”2013 har kännetecknats av en relativt svag efterfrågan. Dessutom har vi haft
förseningar i ett större projekt samt gjort nedskrivningar i ett annat projekt
vilket har påverkat lönsamheten negativt. För att ytterligare fokusera på
tillväxt och ökat samarbete har vi beslutat att införa en marknadsanpassad
organisation inom området ingenjörstjänster, från den 1 januari 2014.
Strukturkostnader har till följd av detta belastat det fjärde kvartalet med 10
Mkr. Omorganisationen beräk­nas ge en årlig besparing på 6 Mkr.

Kassaflödet har varit starkt och vår finansiella ställ­ning är god. Styrelsen
föreslår en höjd utdelning till 2,50 kr per aktie. Kundernas utvecklingsbehov är
fortsatt stort och efterfrågan förväntas successivt förbättras. Vi ser positivt
på utvecklingen för 2014.”

Vid årsstämman beslutade stämman om:

Fastställande

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna 2,50 kronor i
vinstutdelning. Totalt utgör aktieutdelningen 51 procent av bolagets resultat
efter skatt och uppgår till 36,2 Mkr. Resterande disponibla vinstmedlen, cirka
306 miljoner kronor, beslutade man att överföra i ny räkning. Avstämningsdag är
den 2 maj och utbetalning beräknas ske den 7 maj.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013.

Styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av fem stämmovalda ledamöter
och omvalde Marianne Brismar, Gunvor Engström, Håkan Larsson, Joakim Olsson samt
Kjell Nilsson. Stämman återvalde Kjell Nilsson till ordförande.

Arvode åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvodet skall höjas i förhållande till föregående
år med sammanlagt 110 000 kronor varav 50 000 kronor för styrelsens ordförande
och 15 000 kronor för övriga stämmovalda ledamöter. Ett sammanlagt arvode om 1
610 000 kronor ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav
550 000 kronor till styrelsens ordförande och 265 000 kronor till respektive
övrig stämmovald ledamot. Valberedningen föreslår vidare att särskilt arvode
inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott. Stämman
beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Revisorer

Årsstämman omvalde Deloitte AB som registrerat revisionsbolag fram till slutet
av nästa årsstämma.

Valberedningsprocedur

Stämman beslutade om en valberedningsprocedur med samma innehåll som tidigare,
bl.a. innebärande att de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2014 ska
erbjudas utse vardera en ledamot av valberedningen. Dessutom ska styrelsens
ordförande ingå.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare med samma innehåll som tidigare år.

Bemyndigande att emittera nya aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier
för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv.
Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av
egna stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat
förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande
börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets
kapitalstruktur, dels möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid
förvärv. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många aktier att
bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman bemyndigande även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om
överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och
ej över börsen, för användning som likvid vid förvärv. Överlåtelse får vid varje
tillfälle ske av hela antalet egna aktier. Vederlaget ska motsvara bedömt
marknadsvärde.

Styrelsens och valberedningens förslag

Styrelsens och valberedningens förslag finns i sin helhet på www.semcon.se.

För mer information, kontakta:
Kjell Nilsson, styrelseordförande Semcon AB, +46 (0) 31-721 03 11

Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2014 kl 17:45
Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och
produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från
många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och
informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd
tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och
metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom
innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs
från 2014 i fyra affärsområden: Engineering Services Nordic, Engineering
Services Germany, Engineering Services International och Product Information.
Koncernen har en omsättning på 2,5 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45
orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien,
Spanien och Ryssland.