Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 29 april 2014

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 29 april 2014 i
Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på
stämman.
Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för
moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

Arvoden
Stämman beslutade om oförändrat styrelsearvode i förhållande till föregående år
innebärande ett sammanlagt arvode på 880.000 kronor att fördelas med 400.000
kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till övriga ledamöter i
styrelsen som inte är anställda i bolaget. Arvodet till revisionsbolaget
fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse och styrelsens ordförande
Stämman beslutade om omval av Jon Risfelt, Anna Söderblom, Peter Edwall och
Crister Stjernfelt. Crister Stjernfelt omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisor
Stämman beslutade om omval av KPMG AB som revisionsbolag med auktoriserade
revisorn Joakim Thilstedt såsom huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma
enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att bolagets tre största
aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande
skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras
senast sex månader före årsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till
verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i
bolagsledningen.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Carl Ekvall bl.a. utvecklingen
under verksamhetsåret 2013.

För ytterligare information kontakta:
Carl Ekvall, VD, tel. + 46 (0)703 832 012
Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, tel. +46 (0)733 980 004
eller se www.ortivus.com

Ortivus AB (publ)
Styrelsen