Ordinær generalforsamling - Konstituering af bestyrelsen
Comendo A/S har afholdt ordinær generalforsamling den 29. april 2014 med følgende dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
- Godkendelse af honorar til bestyrelsesformanden for regnskabsåret 2013
- Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Indkomne forslag
- Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende år
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt
76,1 % af den samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, hvilket svarer til 77,9 % af den stemmeberettigede aktiekapital.
På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning (punkt 1) og honorar til bestyrelsesformanden for regnskabsåret 2013 blev godkendt (punkt 2).
Selskabets årsrapport og resultatdisponering blev godkendt, der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion ligesom det blev vedtaget at udlodde udbytte med DKK 0,10 pr. aktie (punkt 3 og 4).
Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet købe egne aktier (punkt 5.1 a) samt forslag om stående bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte (punkt 5.1 b) blev vedtaget.
Øvrige vedtægtsændringer (punkt 5.1 c) og bemyndigelse til dirigenten (punkt 5.1 d) blev vedtaget.
Bestyrelsens indstilling til honorar (punkt 6) blev godkendt.
Bestyrelsen, bestående af Torben Aagaard, Poul-Erik Lund, Jesper Aagaard og Jens Kristian Jepsen blev genvalgt (punkt 7). Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Torben Aagaard som formand og Poul-Erik Lund som næstformand.
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisorer (punkt 8).
Yderligere oplysninger:
Troels Lind CEO, Comendo A/S
Telefon +45 70 25 22 23
E-mail: troels.lind@comendo.com
Se også: www.comendo.com
Som pionerer inden for cloudbaseret it-sikkerhed, fokuserer vi på at udvikle og tilbyde en stadigt større del af virksomhedens it-sikkerhed som en tjeneste i skyen.
