Beslut vid årsstämman i Securitas AB (publ) 2014

 Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december
2013. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2013.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,00 kronor
per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 8 maj 2014 och
utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 13 maj 2014.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets
egna aktier av serie B enligt följande villkor, i enlighet med styrelsens
förslag: Förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm, förvärv får ske vid ett eller
flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2015, förvärv får ske av högst så
många egna aktier av serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger
tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, förvärv får ske till ett pris som
faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, betalning för förvärvade
egna aktier ska erläggas kontant, samt styrelsen äger besluta om övriga villkor
för förvärvet. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen
möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att bidra till
aktieägarvärdet. Om aktier återköps avser styrelsen därefter föreslå att
bolagets aktiekapital minskas genom indragning av återköpta aktier.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan
suppleanter. Stämman omvalde Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling,
Annika Falkengren, Alf Göransson, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och
Sofia Schörling-Högberg. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande.
Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om
4.975.000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att
ordföranden erhåller 1.200.000 kronor, vice ordföranden 750.000 kronor och de
övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 500.000 kronor
vardera. Ordföranden i revisionskommittén ska erhålla 250.000 kronor,
ordföranden i ersättningskommittén 100.000 kronor, ledamot i revisionskommittén
125.000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 50.000 kronor.

Revisor
Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2015 valdes revisionsbyrån
PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Peter Nyllinge som
ansvarig revisor.  Arvode till revisor utgår enligt avtal.

Valberedning
Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour, etc.), Mikael Ekdahl
(Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Henrik Didner
(Didner & Gerge) och Johan Strandberg (SEB Fonder) till ledamöter av
valberedningen inför årsstämman 2015. Gustaf Douglas utsågs till ordförande i
valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller annan
ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att den
sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig.
Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga
sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska ha en övre gräns och vara
relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet
i förhållande till uppsatta mål och vara i linje med aktieägarnas intressen.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från
tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte
lokala regler föreskriver annat. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna i sin
helhet finns publicerade på bolagets hemsida www.securitas.com/ersattning
-ledande-befattningshavare

Incitamentsprogram
Årstämman beslutade att anta ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram
liknande det man antagit vid de fyra senaste årsstämmorna. Styrelsen noterar att
programmet nu är väl etablerat i organisationen och ger väntade resultat. Per
mars 2014 har totalt 1 524 anställda tilldelats aktier genom
incitamentsprogrammet.
Motivet för förslaget är styrelsens avsikt att fortsatt erbjuda den
omkonstruerade bonusstrukturen för att möjliggöra att ca 2 500 av Securitas
ledande befattningshavare på sikt blir aktieägare, och därmed stärka Securitas
anställdas delaktighet i Securitas framgångar och utveckling, till förmån för
samtliga aktieägare.  Det är styrelsens uppfattning att sådana fördelar kan
uppnås genom att fortsatt erbjuda en aktierelaterad del i de befintliga
prestationsbaserade kontantbonusprogrammen. Det är styrelsens bedömning att det
föreslagna incitamentsprogrammet också kommer att öka koncernens attraktivitet
som arbetsgivare.
Förslaget innebär i huvudsak att 1/3 av eventuell intjänad bonus enligt de
prestationsbaserade kontantbonusprogrammen byts ut mot en rätt att erhålla
aktier, med fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställde
fortsatt är anställd i Securitas.
Ytterligare information finns publicerat på bolagets hemsida
www.securitas.com/arsstamma2014.

Koncernchefens kommentar:
VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets verksamhet.
Presentationen finns på www.securitas.com/arsstamma2014. Nedan återfinns några
citat som berör den strategiska inriktningen:
” Säkerhetsbranschen genomgår för närvarande den mest spännande förändring som
den har ställts inför på länge, då traditionell bevakning gradvis men i allt
ökande utsträckning håller på att omvandlas. Och vad som är ännu mer spännande
är att Securitas leder detta paradigmskifte.
Vår strategi är tydlig: att integrera stationära bevakningstjänster,
fjärrbevakning och mobila tjänster med tekniska lösningar för att åstadkomma
kostnadseffektivitet, mervärde, längre kundrelationer, förbättrad lönsamhet och
ett ökat värde för aktieägarna.

Lönsamheten i vår befintliga portfölj kommer inte bara att förbättras. Vår
strategi kommer även
att ge oss möjlighet att ta marknadsandelar, i synnerhet från mindre och
medelstora konkurrenter
som inte är tillräckligt starka för att investera i kompetens och teknik.
Sammantaget är vi förvissade om att denna strategi kommer att hjälpa oss att
uppnå vårt mål att öka vinst per aktie med 10 procent per år.”

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com
Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, email
gisela.lindstrand@securitas.com eller mobil 070-287 8662
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, Securitas AB, email
micaela.sjokvist@securitas.com eller mobil 076-116 7443

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av
tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och
utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar
som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till
flygplatser - gör våra 310 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2014 kl.18.00.