Årsstämma i Loomis AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Loomis AB (publ) beslutades följande:

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan
suppleanter. Stämman omvalde Alf Göransson, Jan Svensson, Ulrik Svensson, Ingrid
Bonde och Cecilia Daun Wennborg samt nyvalde Jarl Dahlfors. Alf Göransson
omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till
ett sammanlagt belopp om 2 100 000 kronor (inklusive ersättning för
kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 550 000 kronor och de
övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, 275 000 kronor
vardera. Ordförande i revisionskommittén skall erhålla 200 000 kronor,
ordföranden i ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot i revisionskommittén
100 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 50 000 kronor.

Valberedning
Stämman omvalde Jan Svensson (Investment AB Latour m fl), Mikael Ekdahl (Melker
Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder), Johan Strandberg (SEB
Fonder) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) till ledamöter av
valberedningen inför årsstämman 2015. Jan Svensson utsågs till ordförande.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 5,00 kronor
per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 9 maj 2014 och
utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 14 maj 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och
anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, för att
säkerställa att Loomis-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den totala
ersättningen till ledningen skall utgöras av fast ersättning, eventuell rörlig
ersättning och övriga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen skall ha en
övre gräns och baseras på i förväg uppställda mål. Pensionsrätt skall gälla från
tidigast 65 års ålder och skall, i den utsträckning befattningshavarna inte
omfattas av pensionsförmåner enligt kollektivavtal (ITP-plan), utgå enligt
avgiftsbestämd pensionsplan. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna i sin helhet
finns publicerade på bolagets hemsida.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett
aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram (”Incitamentsprogrammet”).
Införandet av Incitamentsprogrammet innebär, i huvudsak, att 1/3 av eventuell
intjänad bonus kan komma att betalas ut i form av B-aktier i Loomis, med
fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställde är fortsatt
anställd i Loomis.

Uppskattningsvis 300 nyckelpersoner kommer att omfattas av Incitamentsprogrammet
och därmed vara berättigade att erhålla en del av den årliga bonusen i form av
aktier i Loomis, förutsatt att vissa förutbestämda och mätbara
prestationskriterier har uppfyllts. De befintliga principerna baseras på
förbättringar av resultat och har satts i så nära relation som möjligt till den
lokala affärsverksamheten och syftar till att stärka koncernens långsiktiga
lönsamhet.

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den årliga
bonusen att fastställas i början av 2015 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3
kontant i början av 2015, och (ii) 1/3 i B-aktier (”Bonusaktier”) i början av
2016. Antalet Bonusaktier som varje deltagare har rätt till ska fastställas
genom ratiot mellan den tillgängliga bonusen och aktiekursen vid tidpunkten för
fastställandet av bonusbeloppet. Utbetalning av Bonusaktier enligt (ii) är
villkorat av att deltagaren är anställd av Loomis sista dagen i februari 2016
förutom i de fall då den anställde har lämnat sin anställning pga. pension,
dödsfall eller långvarig sjukdom, då den anställde ska ha fortsatt rätt att
erhålla Bonusaktier. Om den totala intjänade bonusen är mindre än EUR 4 200
kommer hela bonusbeloppet att betalas ut kontant i enlighet med (i) ovan.

För att möjliggöra Loomis leverans av Bonusaktier enligt Incitamentsprogrammet
beslutade stämman vidare att ingå ett aktieswapavtal med tredje part, enligt
vilket den tredje parten i eget namn skall förvärva och överlåta aktier i
bolaget till anställda som deltar i programmet.

Vd och koncernchefens kommentarer

-       Den 1 september, 2013, tillträdde jag som vd och koncernchef för Loomis
efter att den tidigare vd:n och koncernchefen, Lars Blecko. Vi bytte
arbetsuppgifter när han tog över som chef för USA och jag som vd och
koncernchef. Något som externt uppmärksammats men som för oss kändes naturligt.
Jag har arbetat inom koncernen i drygt 7 år, först som CFO och sedan som chef
för USA och sett en fantastisk resa som bolaget haft. Med Loomis idag starka
position på våra huvudmarknader, geografiska tillväxtmöjligheter samt marknadens
utveckling mot ökad outsourcing ser jag goda möjligheter till en fortsatt bra
utveckling för bolaget och aktieägarna, sade Jarl Dahlfors i sitt stämmotal.

-       Vi har sedan börsintroduktionen gått från en rörelsemarginal om lägre än
7 procent till att nu vara nära vårt mål om 10 procent för helåret 2014. Den
resan har präglats av ett starkt fokus på lönsamhet genom att arbeta konsekvent
med vad vi kallar för Loomismodellen – decentraliserat ansvar och tydlig
uppföljning på få huvudområden såsom Price, Bransch och Risk. En modell som
kommer fortsätta att vara grunden för vårt arbete.

Jarl Dahlfors fortsatte med att presentera Loomis hållbarhetsarbete med fokus på
medarbetarnas säkerhet och miljöfrågor samt Loomis två tjänsteområden
värdetransporter (CIT) och kontanthantering (CMS) samt utvecklingen inom dessa
där en ökad andel CMS fortsätter att prägla verksamheten.

Därefter presenterade vd och koncernchef Jarl Dahlfors en mycket viktig händelse
för Loomis som skett efter årets utgång. Förvärvet av VIA MAT, en ledande aktör
inom internationell värdelogistik, ger Loomis en ytterligare pusselbit för att
bli en attraktiv fullservice leverantör inom värdehantering.

-       Förvärvet av VIA MAT skapar ett tredje segment inom Loomis,
International Services, jämte segmenten Europa och USA. Förvärvet ger oss ännu
bättre möjlighet att erbjuda ledande lösningar till våra kunder. Vi blir också
nummer ett på den schweiziska marknaden samt adderar brohuvuden till ett stort
antal nya och intressanta geografier som vi kommer att utforska framöver.

Jarl Dahlfors kommenterade också resultat och utveckling under 2013 och
konstaterade att Loomis är på god väg att nå de under 2010 utfästa finansiella
målen där marginalmålet om 10 procent har varit högst prioriterat. Under året
har Loomis också fått ett stort antal nya kundförtroenden. Däribland från Norges
största bank, DNB, som givit Loomis norska dotterbolag i uppdrag att hantera
bankens alla värdehanteringstjänster i Norge samt en av USA:s största banker som
givit Loomis amerikanska dotterbolag uppdraget att överta
kontanthanteringsfunktionen på fyra orter, däribland vid två av bankens större
enheter i Houston och San Diego. Implementeringen av dessa nya kontrakt har gått
bra och börjar nu synas i tillväxtsiffrorna för koncernen.

-       Eftersom Loomis nu börjar närma sig de målsättningar som utfästes 2010
är det nu dags att börja fundera över nästa steg i Loomis resa. En resa som
fortsatt kommer innehålla ett stort fokus på lönsamhet men som i större
utsträckning än tidigare kommer kompletteras med ett ökat fokus på tillväxt.

Vi ser ett antal tillväxtmöjligheter i vår marknad och vi har nu en stabil
plattform att bygga vidare ifrån. Framför allt ser vi en ökad trend inom
outsourcing och tjänsteutveckling men vi ser också möjligheter till geografisk
expansion. Något som underlättas av att vi genom förvärvet av VIA MAT nu har en
ökad geografisk närvaro. Till det kommer vi fortsätta att göra förvärv när
tillfällen uppstår inom för oss prioriterade områden. Vi kommer att presentera
detta närmare i samband med vår kapitalmarknadsdag den 25 september i år.

-       Sammanfattningsvis kan vi se tillbaka på ett bra år för bolaget och dess
aktieägare och ser med tillförsikt fram emot en fortsatt spännande utveckling
för bolaget, avslutade Jarl Dahlfors.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.loomis.com.

2014-05-06
Alf Göransson
Styrelseordförande

Telefonnummer: +46 (0) 10 470 30 00
Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2014 kl. 19:50.