Rīga, Latvija, 2014-06-10 15:26 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
2. 2013.gada pārskata apstiprināšana.
Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:
1) akciju sabiedrības „Grindeks” 2013.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2) akciju sabiedrības „Grindeks” 2013.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
3. 2013.gada peļņas izlietošana.
Darba kārtības jautājumu atstāt bez izskatīšanas un uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei pēc 2014.gada sešu mēnešu finanšu rezultātu publicēšanas sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci, iekļaujot darba kārtības jautājumu par 2013.gada peļņas izlietošanu un sagatavojot lēmumu projektu par 2013.gada peļņas izlietošanu, vadoties no 2014.gada sešu mēnešu darbības rezultātiem.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2014.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Deloitte Audits Latvia” (komercsabiedrības licences Nr.43).
2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2014.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 24 000 (divdesmit četri tūkstoši euro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
3) Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2014.gada pārskatu revīziju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
5. Padomes atsaukšana un jaunas padomes vēlēšanas.
Balsošanas rezultāti: lēmums nav pieņemts, jo netika sasniegts nepieciešamais balsu skaits.
AS „Grindeks” valde
Kontakti:
Solvita Ulmane
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītājas vietniece
Tel.: 67083334, 26304907; fakss: 67083505
E-pasts: solvita.ulmane@grindeks.lv