Förslag till Dannemora Minerals årsstämma 2014

Aktieägare som representerar 14 procent av rösterna i Dannemora Mineral lämnar
nedanstående förslag till årsstämman den 27 juni 2014.

Val av styrelse

Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Förslaget innebär omval av följande ledamöter: Lennart Falk och Christer
Lindberg. Till nyval föreslås Ola Hägglund och Niclas Handfast. Åke Roos har
avböjt omval.

Lennart Falk föreslås bli vald till styrelseordförande och Christer Lindberg
föreslås bli omvald till vice styrelseordförande.

Ola Hägglund är 67 år och utbildad bergsingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan
i Stockholm. Hägglund har haft en rad ledande befattningar inom SSAB-koncernen
och var medlem av dess koncernledning från 2006 till 2008. Ola Hägglund har en
mycket gedigen industriell erfarenhet, speciellt inom produktion av härdat stål
och metallurgi.

Niclas Handfast är 49 år och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han
har erfarenhet som CEO och CFO från noterade och onoterade bolag, bland annat
från Proffice, Song Networks och Traction. Niclas har under de senaste åren
arbetat med bolag i förändring och med kapitaliseringsbehov.

Val av revisor

Omval som revisor intill nästkommande årsstämma föreslås revisionsbolaget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Arvoden till styrelsen och revisorerna

Förslaget innebär följande arvoden: 300 000 kr till ordföranden, 250 000 kronor
till vice styrelseordförande samt 150 000 kr vardera till övriga ledamöter.
Därutöver föreslås styrelsen få disponera 650 000 kr som arvode för
kommittéarbete och särskilda uppdrag, totalt 1 500 000 kr.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Stämmoordförande

Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Ola Åhman, Roschier Advokatbyrå.

Nomineringsprocessen inför årsstämman 2015

Förslaget innebär samma förfarande som inför årets årsstämma. Bolaget ska ha en
valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet
största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Om
styrelseordföranden ingår bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska
valberedningen bestå av representanter för de till röstetalet fem största
aktieägarna inklusive styrelseordföranden. Vid bildandet av valberedningen ska
ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB och
Verdepapirsentralen ASA den sista bankdagen i september 2014, avgöra vilka som
är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen
ska offentliggöras så snart den är utsedd. Valberedningen ska utse ordförande
inom sig. Valberedningens mandattid löper till nästkommande valberedning
utsetts.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till
antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av
styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till
val av revisor (i förekommande fall), förslag till arvode till revisorerna samt
förslag till hur en valberedning ska utses inför årsstämman 2016 jämte dess
uppdrag.

För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan,
om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma
aktieägare. För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen
väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgår och, om
valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som
storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om
ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag
slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i
sammansättningen av valberedningen, på så sätt valberedningen finner lämpligt.
För ytterligare information kontakta:
Ralf Nordén, vd och koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se

eller

Niklas Kihl, ekonomi- och finanschef
Telefon 0295 - 24 44 20, 0730 797 363
niklas.kihl@dannemoramineral.se
Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga
verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Bolaget avser att genom
prospektering öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt.Bolagets viktigaste
tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för
närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets
Certified Advisor på First North är Remium Nordic AB.

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm,
Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt
som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av
prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och
ädelmetaller.