Kommuniké från årsstämma i Dannemora Mineral


Årsstämma med aktieägarna i Dannemora Mineral AB (publ) har hållits den 27 juni
2014. Vid årsstämman behandlades bland annat följande ärenden:

Resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för år 2013 för
moderbolaget samt för koncernen. Vidare antog årsstämman styrelsens förslag till
resultatdisposition att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2013.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Val av styrelse och beslut om styrelsearvoden
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.
Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Falk och Christer Lindberg samt nyvaldes
Ola Hägglund och Niclas Handfast. Åke Roos hade avböjt omval.

Lennart Falk valdes till styrelseordförande och Christer Lindberg omvaldes till
vice styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp om totalt
1 500 000 kronor. Ordföranden ska erhålla 300 000 kronor, vice ordföranden
250 000 kronor och övriga ledamöter 150 000 kronor vardera. Därutöver disponerar
styrelsen 650 000 kronor som arvode för kommittéarbete och särskilda uppdrag.

Övrigt

Årsstämman beslutade även om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare och om nomineringsprocessen inför årsstämman 2015. Årsstämmans
beslut överensstämde med förslag till beslut presenterade i kallelsen den 30 maj
2014 samt i pressmeddelande den 26 juni 2014.

I sitt anförande redogjorde vd Ralf Nordén för koncernens utveckling under
verksamhetsåret 2013 och första kvartalet 2014. Vd-presentationen finns
tillgänglig på bolagets webbplats www.dannemoramineral.se.
För ytterligare information kontakta:
Ralf Nordén, vd och koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se

eller

Niklas Kihl, ekonomi- och finanschef
Telefon 0295 - 24 44 20, 0730 797 363
niklas.kihl@dannemoramineral.se
Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga
verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Bolaget avser att genom
prospektering öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt.Bolagets viktigaste
tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för
närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets
Certified Advisor på First North är Remium Nordic AB.

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm,
Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt
som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av
prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och
ädelmetaller.

Attachments

06276275.pdf