Kallelse till extra bolagsstämma i East Capital Explorer AB (publ)

Aktieägarna  i East Capital Explorer  AB (publ), 556693-7404 ("Bolaget"), kallas
härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 augusti 2014 kl. 13.00 i Bolagets
lokaler  på  Kungsgatan  30, plan  14 i  Stockholm.  Registreringen till stämman
börjar kl. 12.30.
Anmälan
Rätt  att delta  på stämman  har den  som dels  tagits upp  som aktieägare i den
utskrift  av aktieboken  som görs  av Euroclear  Sweden AB  per onsdagen den 13
augusti  2014, dels anmält sin  avsikt att delta  på stämman senast onsdagen den
13 augusti 2014, helst innan kl. 16.00.
Anmälan om deltagande på stämman kan ske antingen på telefon 08-505 97 700, på
hemsidan www.eastcapitalexplorer.com/sv/bolagsstyrning/extrastamma, per e-post:
egm@eastcapitalexplorer.com eller per post till East Capital Explorer AB (publ),
Box 7214, 103 88 Stockholm. Märk kuvertet "Extra bolagsstämma".
Vid  anmälan bör aktieägare uppge  namn, personnummer eller organisationsnummer,
adress,  telefonnummer, aktieinnehav  samt eventuellt  ombud och/eller biträden.
Högst två biträden får medföras och endast om antalet biträden anmälts i förväg.
Personuppgifter  som hämtas från fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken  kommer att användas för  erforderlig registrering och upprättande av
röstlängd för stämman.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare  med  förvaltarregistrerade  aktier  måste  tillfälligt  omregistrera
aktierna  i eget namn för  att ha rätt att  delta på stämman. Sådan registrering
ska  vara verkställd i den av Euroclear  Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
13 augusti  2014. Kontakt  bör  tas  med  förvaltaren  i god tid före sistnämnda
datum.
Ombud m.m.
Aktieägare  som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt
i  original, samt för  juridisk person även  registreringsbevis, bör sändas till
Bolaget  på  ovanstående  postadress  i  god  tid  före  stämman. Fullmakten och
registreringsbeviset  får inte  vara äldre  än ett  år, dock får fullmakten vara
äldre  om  den  enligt  sin  lydelse  är  giltig en längre tid, maximalt fem år.
Bolaget        tillhandahåller        fullmaktsformulär        på       hemsidan
www.eastcapitalexplorer.com/sv/bolagsstyrning/extrastamma.  Beställning kan även
ske per telefon 08-505 97 700.
Observera  att aktieägare som  är närvarande genom  ombud också måste anmäla sig
till  stämman enligt  instruktionerna ovan  samt vara  införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 augusti 2014.
Antal aktier och röster
Vid  tidpunkten  för  kallelsens  utfärdande  finns  totalt  29 943 260 aktier i
Bolaget med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.
Aktieägares frågerätt
Aktieägare  som  är  närvarande  på  stämman  har  rätt  att begära upplysningar
avseende   ärenden   på   dagordningen   i  enlighet  med  7 kap.  32 och  57 §§
aktiebolagslagen (2005:551).
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvode till styrelseledamot
9. Val av styrelseledamot
10. Stämmans avslutande
Valberedningens beslutsförslag

7. Valberedningen  föreslår att styrelsen ska  utökas från fem styrelseledamöter
till sex styrelseledamöter.
8. Förutsatt  att stämman  utser Liselotte  Hjort som  ny styrelseledamot enligt
punkten  9 nedan  föreslår  valberedningen  att  styrelsearvode  samt arvode för
arbete  i revisionsutskottet  till Liselotte  Hjort ska  utgå med 222 932 kronor
respektive    33 772 kronor,    vilket   motsvarar   det   arvode   som   övriga
styrelseledamöter erhåller i proportion till mandatperiodens längd.
Arvode  till styrelseledamot  får, efter  särskild överenskommelse  med Bolaget,
faktureras  genom ett  bolag eller  en rörelse  som registrerats  i det land där
styrelseledamoten  är  skatterättsligt  bosatt.  Om  så sker ska det fakturerade
arvodet  justeras för  sociala avgifter  samt mervärdesskatt  i syfte  att uppnå
kostnadsneutralitet för Bolaget.
9. Valberedning  föreslår att  Liselotte Hjorth  väljs som  ny ledamot till East
Capital  Explorers  styrelse.  Förslaget  innebär  att styrelsen därefter kommer
bestå av Paul Bergqvist, Peter Elam Håkansson, Lars O Grönstedt, Louise Hedberg,
Liselotte Hjorth och Alexander Ikonnikov.

Liselotte  Hjorth, född  1957, har en  bred och  omfattande bakgrund  inom bank,
finans  och fastigheter; främst genom olika positioner inom SEB Group och senast
som  Global Head of Commercial  Real Estate and Member  of the Management Board,
SEB  AG i Frankfurt, Tyskland. Liselotte Hjorth är styrelseledamot i Riksgälden,
Kungsleden  AB och i  White arkitekter AB. Liselotte Hjorth  har en ekonomexamen
från Lunds universitet.

Valberedningen  anser att det  föreslagna valet av  Liselotte Hjorth innebär ett
värdefullt   tillskott   av   finansiellt   kunnande,  i  synnerhet  vad  gäller
fastigheter,  finansiering och kreditmarknader. Vidare har Liselotte Hjorth bred
kunskap om internationella förhållanden och marknader, inklusive erfarenhet från
Ryssland och Baltikum.

                                      ***
                             Stockholm i juli 2014
                        EAST CAPITAL EXPLORER AB (publ)
                                   Styrelsen

[HUG#1839451]