Klaipėda, Lietuva, 2014-08-29 14:11 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
2014 m. rugsėjo 26 d. 15.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” akcininkų susirinkimas, įmonės kodas 110865039, buveinės adresas Malūnininkų g.3, Klaipėda. Susirinkimo vieta – Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos aktų salė, Švyturio g. 2, Klaipėda. Dalyviai registruojami nuo 13.00 iki 14.30 val.
Susirinkimo darbotvarkė:
1) Dėl audito įmonės akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2014 m. metinių
finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymo.
2) Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos nario
atšaukimo.
3) Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos nario
išrinkimo.
Neeilinio visuotinio AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” akcininkų susirinkimo sprendimų
projektai :
1)
1. Patvirtinti konkurso audito įmonei parinkti rezultatus.
2. Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ audito įmone akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2014 gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo auditui atlikti, už paslaugas mokant ne daugiau kaip 64 130 Lt (šešiasdešimt keturis tūkstančius šimtą trisdešimt litų), įskaitant PVM.
3. Konkurso laimėtojai, išrinktai akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė” audito įmone, pranešime nurodytu laiku neatvykus sudaryti sutarties arba atsisakius ją sudaryti, organizuojamas pakartotinis konkursas akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ audito įmonei parinkti.
2) Atšaukti Evaldą Zacharevičių iš akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos nario pareigų.
3) Išrinkti akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos narį.
Susirinkimas šaukiamas pagrindinio akcijų valdytojo LR susirinkimo ministerijos iniciatyva, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ valdybos sprendimu (2014-08-12 , protokolas Nr.4).
Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. rugsėjo 19 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2014 m. rugsėjo 19 dienos pabaigoje turėjo AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcijų.
Turtines teises turės asmenys , kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bus AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcininkai. Teisių apskaitos diena -2014 spalio 10 d.
Akcininkas, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.
Informuojame, jog neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@ljl.lt arba pristatyti į bendrovės buveinę adresu Malūnininkų g.3, Klaipėda ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo12 d. Kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.
Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu info@ljl.lt siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti į neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Toks siūlymas turi būti įforminamas raštu ir pateikamas bendrovei registruotu paštu arba pristatomas į bendrovės buveinę, adresu Malūnininkų g.3, Klaipėda . Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įforminamas raštu ir perduodamas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2014 m. rugsėjo 27 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@ljl.lt arba pristatomi į bendrovės buveinę adresu Malūnininkų g. 3, Klaipėda ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 23 d. Informuojame, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.
Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikta AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ interneto svetainėje http://www.ljl.lt/. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas bendrovei registruotu paštu adresu Malūnininkų g.3, Klaipėda arba įteiktas pasirašytinai ne vėliau kaip iki visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo valandomis ( 306 kab.).
Daugiau informacijos apie eilinį AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ visuotinį akcininkų susirinkimą (eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai) bei šis pranešimas yra pateikiama AB „ Lietuvos jūrų laivininkystė“ interneto svetainėje http://www.ljl.lt/.
Arvydas Stropus
Vyriausiasis buhalteris
Tel.: (8 46) 393 126