KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDA AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Meda Aktiebolag, org.nr 556427-2812 (”Bolaget”) kallas härmed till
extra bolagsstämma torsdagen den 6 november 2014 kl. 13.00 i Bolagets lokaler
med adress Pipers väg 2A i Solna. Registrering börjar kl. 12.30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

dels        vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 30 oktober 2014, och

dels        anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 30 oktober 2014.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan
registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 30
oktober 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande på den extra bolagsstämman görs per post till Meda AB,
Extra Bolagsstämma, Box 7835, 103 98 Stockholm, per telefon 08-402 90 49, eller
via Bolagets hemsida www.meda.se. I anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, antal aktier samt telefon dagtid. Vidare bör antal
biträden (högst två) anmälas. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna
tillställas Bolaget i original före den extra bolagsstämman. Fullmaktens
giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Om fullmakt
utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den
juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på www.meda.se och skickas
på begäran till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i den extra bolagsstämman till den
som anmält sig kommer att sändas ut före den extra bolagsstämman. Inträdeskorten
beräknas vara aktieägarna tillhanda senast tisdagen den 4 november 2014. Om
inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före den extra bolagsstämman kan
nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas vid
informationsdisken i entrén till stämmolokalen.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2.
Upprättande och godkännande av röstlängd

 3.
Val av en eller två justeringsmän

 4.
Godkännande av dagordning

 5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6.
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare

 7.
Beslut om a) fastställande av antal styrelseledamöter, b) fastställande av
styrelsearvode till nyvald ledamot och c) val av ny styrelseledamot

 8.
Stämmans avslutande

Förslag till beslut

P. 6 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar godkänna styrelsens
beslut av den 10 oktober 2014, att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av
aktier av serie A med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem
vardagar före avstämningsdagen besluta om vilket belopp som Bolagets
aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier av serie A som ska ges ut i
emissionen samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget.
Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till
det antal aktier innehavaren förut äger.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen,
inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som
inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till
aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande
till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån
detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga
som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i
förhållande det antal aktier som sådana personer anmält för teckning, och i den
mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt teckna nya aktier ska vara torsdag den 13 november 2014.

Teckning av nya aktier med stöd teckningsrätter ska ske genom kontant betalning
under tiden från och med den 19 november 2014 till och med den 4 december 2014.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under den tid som anges
ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för
aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre
(3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om
tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga dels tiden för
teckning, dels tiden för betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.

P. 7 – Beslut om a) fastställande av antal styrelseledamöter, b) fastställande
av styrelsearvode till ny ledamot och c) val av ny styrelseledamot

Som ett led i förvärvet av Rottapharm föreslår valberedningen att antalet
styrelseledamöter i Bolagets ska uppgå till nio för tiden intill utgången av
nästa årsstämma.

Vidare föreslår valberedningen att ett arvode om 225 000 kronor ska utgå till
den nyvalda styrelseledamoten för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Slutligen föreslår valberedningen att den extra bolagsstämman beslutar om nyval
av styrelseledamoten Luca Rovati, tillika representant för säljaren av
Rottapharm, Fidim S.r.l., som efter transaktionen även är näst största
aktieägare i Bolaget. Luca Rovati föreslås även till vice styrelseordförande i
Bolaget. Styrelsen är i övrigt oförändrad.

Luca Rovati

Född: 1961. Utbildning: Examen i Business Economics från Business University
”Luigi Bocconi” i Milano. Luca Rovati är auktoriserad revisor. Sedan år 2000 är
Luca Rovati vice ordförande och CEO i Rottapharm S.p.A. Övriga uppdrag: Vice
ordförande i Greentech Energy Systems AS, styrelseledamot i Marco Tronchetti
Provera & C. S.p.A och Pirelli & C. S.p.A.

Luca Rovati kommer efter genomfört förvärv av Rottapharm, genom närstående bolag
Fidim S.r.l., kontrollera 30 000 000 aktier i Bolaget. Luca Rovati anses enligt
Svensk kod för bolagsstyrning vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess
större aktieägare.

_________________

Vissa uppgifter

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier
och röster i Bolaget till 332 243 065. Endast aktier av serie A har utfärdats.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor, Pipers väg 2A, Solna,
samt på Bolagets hemsida (www.meda.se) senast från och med den 16 oktober 2014.
Handlingarna skickas per post till aktieägare som begär det och uppger sin
postadress och kommer även att finnas tillgängliga på den extra bolagsstämman.

På begäran av aktieägare lämnar styrelsen och VD, om styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för Bolaget, upplysningar vid den extra bolagsstämman
om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Solna i oktober 2014

Styrelsen

Meda Aktiebolag (publ)

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas
produkter säljs i över 120 länder världen över och bolaget har egna
marknadsorganisationer i närmare 60 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.