Enligt beslut på årsstämman i april 2014 ska East Capital Explorer ha en
valberedning bestående av minst tre och högst fem ledamöter, varav högst tre
ledamöter skall utses av de tre största aktieägarna (eller ägargrupperna) i
bolaget som önskar utse en representant. Övriga ledamöter är bolagets
styrelseordförande samt en representant för East Capital.
Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31
augusti 2014. Valberedningen består av Peter Elam Håkansson, East Capital, Pehr-
Olof Malmström, Danske Capital och Pia Axelsson, Fjärde AP-fonden. I
valberedningen ingår vidare Paul Bergqvist i egenskap av styrelseordförande i
East Capital Explorer och Mathias Pedersen i egenskap av representant för East
Capital.
Peter Elam Håkansson har utsetts till ordförande i valberedningen.
Valberedningen avviker därmed från punkt 2.4 i Svensk kod för bolagsstyrning
("Koden") vad gäller att styrelseledamot ej ska vara ordförande i
valberedningen. Anledningen till denna avvikelse från Koden är att
valberedningen anser att deltagande i valberedningen är en central del i
utövandet av ägandet och att det därför är rimligt att en representant för den
störste aktieägaren är ordförande i valberedningen.
Valberedningens uppgift är att förbereda och presentera förslag avseende val av
stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor till årsstämman
2015. Valberedningen har också att föreslå arvoden till styrelse,
styrelseutskott och revisor samt att lämna förslag till process för att utse
valberedning inför årsstämman 2016.
East Capital Explorers årsstämma hålls tisdagen den 21 april 2015 i IVAs
Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Aktieägare som önskar få
ärende behandlat på stämman skall lämna sådant förslag till styrelsens
ordförande i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman som
beräknas ske i mars 2015.
Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen eller styrelsen är
välkomna att skicka e-post till arsstamma@eastcapitalexplorer.com, eller brev
till East Capital Explorer, att. Valberedningen, Box 7214, 103 88 Stockholm.
Kontaktinformation:
Peter Elam Håkansson, Ordförande i valberedningen +46 8 505 97 700
Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder
unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör
direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs också
via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa
investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är
inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor
tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter.
East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna.
East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Notering: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 -
Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2014 klockan 08:00 CET.
[HUG#1863737]
