Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2-u ir 3 iu darbotvarkės klausimu papildyta 2014 m. lapkričio 12 d. šaukiamo AB „Kauno energija“ (įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.
Susirinkimo data – 2014 m. lapkričio 12 d., trečiadienis. Susirinkimo pradžia – 13.00 val., vieta – Bendrovės aktų salė, Raudondvario pl. 86A, Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia – 12.30 val.
Papildyta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei skelbiami sprendimų projektai:
- Dėl paramos skyrimo VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ (įmonės kodas 302811111).
Sprendimo projektas – skirti 500 000 Lt (penkis šimtus tūkstančių litų / 144 810 Eur) paramą VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ (įmonės kodas 302811111), šią paramos sumą įtraukiant į 2014 m. akcinės bendrovės „Kauno energija“ audituotos veiklos pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.
2. Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ numatomų modernizuoti infrastruktūros objektų, įsisavinant UAB Kauno termofikacijos elektrinės investicijas už 2014-2015 metus, sąrašui.
Sprendimo projektas – pritarti šių AB „Kauno energija“ nuosavybės teise priklausančių infrastruktūros objektų modernizavimui 2015 metais, naudojant UAB Kauno termofikacijos elektrinės investicijas už 2014-2015 metus:
-
avarinės centralizuotų šilumos tiekimo tinklų papildymo sistemos įdiegimui
(investicijų vertė – 0,95 mln. Lt (257 139,02 Eur); -
naujų šilumos vartotojų prijungimas, tiesiant naujus šilumos tiekimo tinklus
(investicijų vertė – 1,2 mln. Lt (347 544,02 Eur); -
Kauno miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas
(planuojama investicija – 2,35 mln. Lt ( 680 607,04 Eur).
3. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimo, numatant papildomą stebėtojų tarybos kompetenciją bei įvertinant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus.
Sprendimo projektas:
- pritarti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų papildymui punktais dėl papildomos stebėtojų tarybos kompetencijos priimti sprendimus dėl sutarčių su Bendrovės valdybos nariais sudarymo, šių sutarčių dėl valdybos narių veiklos valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą valdyboje, nustatymo bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo.
- pritarti kitiems akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimams, atsižvelgiant į pasikeitusias Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.
- pakeisti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatus išdėstant juos nauja redakcija ir įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių Rimantą Baką pasirašyti po pakeistų akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų tekstu (pridedama).
AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. lapkričio 5 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, 2014 m. lapkričio 5 d. darbo dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai.
AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.
Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.
Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 11 d. darbo pabaigos (16 val. 30 min.).
Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, iki 2014 m. lapkričio 12 d. 12 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 28 d.
Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.
Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.
Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimus, susijusius su 2014 m. lapkričio 12 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt arba pristatomi į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 4 d. darbo pabaigos (14.00val.).
Nuo 2014 m. spalio 13 d. akcininkai, atvykę į bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu.
Turto valdymo skyriaus vadovė J. Sereikienė, (8 37) 305 664
