Panevėžys, Lietuva, 2014-10-30 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimo, įvykusio 2014 m. spalio 30 d., sprendimai
2014 m. spalio 30 d. įvyko eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, kurios suteikia 158 151 426 balsus, o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 788 972 savos akcijos.
Susirinkime dalyvavo 11 Susirinkimo apskaitos dienos (2014 m. spalio 23 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 113 354 399 akcijų balsų, tai sudarė 71,67 procentą visų Bendrovės akcijų balsų.
Susirinkimo kvorumas yra.
Susirinkimo sprendimai:
1. BENDROVĖS AUDITO KOMITETO VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
2. NEPRIKLAUSOMŲ AUDITORIŲ IŠVADOS PRISTATYMAS
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
3. 2013–2014 FINANSINIŲ METŲ BENDROVĖS KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO PRISTATYMAS
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
4. FINANSINIŲ METŲ, PASIBAIGUSIŲ 2014 M. BIRŽELIO 30 D., KONSOLIDUOTŲ IR BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMAS
Sprendimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2014 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 113 182 277 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 89 475 443 balsai).
PRIEŠ – 794 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 794 balsai).
NEBALSAVO – 171 328 balsai (iš jų iš anksto pateiktame balsavimo biuletenyje – 171 328 balsai).
5. BENDROVĖS PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMAS
Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:
- ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 59 200 718 Lt
- grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 23 754 749 Lt
- pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 0
- pervedimai iš rezervų - 18 712 Lt
- akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) – 0
- paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 82 974 179 Lt
- pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 1 187 737 Lt
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 0
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 0
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* - 4 997 585 Lt
- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 0
- nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 76 788 857 Lt
* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2014 m. birželio 30 d., paskirti 4 997 585 Lt (1 447 400,66 EUR), tai sudaro 0,0316 Lt (0,00915 EUR) vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 113 353 605 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 89 646 771 balsas).
PRIEŠ – 794 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 794 balsai).
NEBALSAVO – 0 balsų.
6. BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS BENDROVĖS 2014–2015 FINANSINIAIS METAIS RINKIMAS IR PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS
Sprendimas:
6.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva);
6.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2014–2015 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
6.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 113 353 605 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 89 646 771 balsas).
PRIEŠ – 794 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 794 balsai).
NEBALSAVO – 0 balsų.
7. BENDROVĖS AUDITO KOMITETO NARIŲ RINKIMAI IR AUDITO KOMITETO VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMAS
Sprendimas:
7.1. Išrinkti Bendrovės Audito komiteto narius naujai 4 (ketverių) metų kadencijai:
1) Artūrą Pribušauską,
2) Kristiną Prūsienę,
3) Andrių Drazdį (nepriklausomas Bendrovės Audito komiteto narys).
7.2. Patvirtinti Bendrovės Audito komiteto veiklos reglamentą (pridedama).
7.3. Nustatyti nepriklausomo Bendrovės Audito komiteto nario Andriaus Drazdžio atlyginimo dydį lygų 1 500 Lt (vienas tūkstantis penki šimtai litų) per metus.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 113 353 605 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 89 646 771 balsas).
PRIEŠ – 794 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 794 balsai).
NEBALSAVO – 0 balsų.
Pagarbiai
Generalinis direktorius Darius Zubas
