KappAhl bjuder in till Årsstämma

Årsstämma i KappAhl AB (publ) hålls onsdagen den 3 december 2014 klockan 10.00
på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14. Anmälan om deltagande i
stämman ska göras senast torsdagen den 27 november 2014, gärna före klockan
12.00.
Vid årsstämman föreslås bland annat att följande ärenden behandlas:

  · Styrelsens förslag om fastställelse av resultat- och balansräkning, om
disposition av resultat (föreslagen utdelning om 0,75 kr per aktie) och om
oförändrad ersättningspolicy för ledningen,
  · Valberedningens förslag om att Anders Bülow utses till ordförande vid
stämman, att fem ordinarie styrelseledamöter utses, att styrelse- och
utskottsarvoden är oförändrade, att Amelia Adamo, Anders Bülow, Christian W.
Jansson och Pia Rudengren omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Susanne
Holmberg väljs till ny styrelseledamot, att Anders Bülow genom omval väljs som
styrelseordförande, samt att Ernst & Young AB genom omval väljs som
revisionsbolag.

Fullständig kallelse följer nedan.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken torsdagen den 27 november 2014, samt anmäla sig och eventuella
biträden samma dag, gärna före kl 12.00, via e-mail till stamma@kappahl.com.
Anmälan kan också ske per telefon 031-771 55 00, fax 031-771 58 15 eller med
post till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och organisations- eller
personnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella fullmakter ska vara
skriftliga och lämnas senast på stämman, men ännu hellre före stämman. En fysisk
person som företräder en juridisk person ska även lämna en vidimerad kopia av
registreringsbevis. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från
utfärdandet. KappAhl tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och det finns
också tillgängligt på KappAhls hemsida www.kappahl.com/ir.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera
aktierna i eget namn för att kunna delta på stämman. Sådan tillfällig
ägarregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 27 november 2014.
Det innebär att aktieägaren i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren.



Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga
senast den 12 november 2014 och sänds därefter till de aktieägare som begär det,
samt finns därefter dessutom tillgängliga på www.kappahl.com/ir och KappAhls
huvudkontor i Mölndal på Idrottsvägen 14. Fullständiga förslag finns i kallelsen
eller är senast onsdagen den 12 november 2014 tillgängliga på www.kappahl.com/ir
och KappAhls huvudkontor. Kopior sänds till aktieägare som så önskar.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringsmän och röstkontrollanter.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för      2013/2014
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för      2013/2014.
Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
 9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,      samt
antalet revisorer, revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
13. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode.
14. Val av styrelseledamöter.
15. Val av revisor eller revisionsbolag.
16. Rutiner och instruktion för valberedningen.
17. Ersättningspolicy för bolagsledningen.
18. Övriga ärenden.
19. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Valberedningens föreslag är att styrelsens ordförande Anders Bülow
utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10: Styrelsens föreslag är att kontant utdelning för 2013/2014 lämnas med
0,75 kronor per aktie, motsvarande totalt 56 280 000 kr, och att resterande
vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås
fredagen den 5 december 2014. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget
beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear onsdagen den 10 december 2014.

Punkt 12: Fem ordinarie styrelseledamöter, samt ett revisionsbolag, föreslås av
valberedningen.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen och dess utskott
ska utgå med 1.559.000 kr (tidigare 1.360.000 kr). Förslaget innebär att 380.000
kr (tidigare 360.000 kr) tillerkänns styrelsens ordförande och 190.000 kr
(tidigare 180.000 kr) varje övrig stämmovald ledamot, att ordföranden i
revisionsutskottet tillerkänns 160.000 kr (tidigare 145.000 kr) och en övrig
ledamot i utskottet 100.000 kr (tidigare 95.000 kr), samt att ordföranden i
ersättningsutskottet tillerkänns 35.000 kr (tidigare 30.000 kr) och övriga
ledamöter i utskottet 12.000 kr (tidigare 10.000 kr). Arvode till
revisionsbolaget föreslås utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd
räkning.

Punkt 14: Valberedningen föreslår omval av Amelia Adamo, Anders Bülow, Christian
W. Jansson och Pia Rudengren. Valberedningen föreslår nyval av Susanne Holmberg
till ordinarie styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare att Anders Bülow
utses till styrelsens ordförande.

Susanne Holmberg, född 1961, är sedan juni 2013 affärsområdeschef för området
Food Torra & Frysta varor för Coop Sverige AB. Susanne Holmberg har tidigare
arbetat inom Axstores AB (fd Åhlénsgruppen AB) som bl.a. inköpsdirektör för
områdena Mode, Skönhet, Hem, Media, Apotek och utländska inköpskontor. Susanne
Holmberg har även erfarenhet av styrelseuppdrag i Åhléns AB, Kicks
Kostmetikkedjan AB och Lagerhaus AB. Susanne Holmberg är oberoende både i
förhållande till KappAhl och dess ledning, samt i förhållande till större
aktieägare i KappAhl. Varken Susanne Holmberg eller någon till henne närstående
innehar aktier eller andra värdepapper i KappAhl.

Punkt 15: Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag,
uppdraget ska gälla för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 16: Valberedningen föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter, som ska
utses av de fyra största ägarna per den 30 april. Med de största ägarna avses
här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade
per den 30 april. Styrelsens ordförande ska adjungeras till valberedningen. Om
någon av de fyra största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller
sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska
ordföranden i storleksordning till och med den tionde största ägaren uppmana
nästa ägare (dvs. först den femte största ägaren) att inom en vecka från
uppmaningen utse en ägarrepresentant. Om, trots sådana uppmaningar, enbart tre
ägarrepresentanter kunnat utses den 1 juli ska valberedningen kunna konstituera
sig med tre ordinarie ledamöter och valberedningen ska då kunna besluta om
förfarandet ska fortgå eller inte för att utse den fjärde ledamoten.

Vid väsentlig ägarförändring bland de största ägarna efter den 30 april men som
äger rum tidigare än sju veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter
denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de fyra största ägarna
(eller tre största om beredningen fattat sådant beslut enligt ovan), ska
valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i valberedningen genom
att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen
minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en
ledamot. Vid beslut enligt föregående mening ska den tillträdande ledamoten
delta och den ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta.

Punkt 17: För ledningsgruppen föreslås en i huvudsak oförändrad
ersättningspolicy och enligt följande huvudsakliga innehåll:

 1. Fast lön. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är
marknadsmässig och baserad på medarbetarens ansvar och uppförande. Lön ska
fastställas för kalenderår.
 2. Bonus. Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas bonus
som högst får uppgå till femtio procent av fast lön. Ledande befattningshavare
kan på eget initiativ, innan bonus är disponibel, omvandla bonus till extra
pensionsinbetalning genom s.k. löneväxling. Bonus ska primärt vara baserad på
rörelseresultat (EBIT) för KappAhl-koncernen och ska fastställas för
verksamhetsår.
 3. Pension. Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal kan
ledande befattningshavare på individuell basis arrangera pensionslösningar. Löne
- eller bonusavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt
oförändrad kostnad för KappAhl över tiden.

 1. Uppsägning etc. För ledande befattningshavare och KappAhl      gäller sex
månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning från      arbetsgivarens sida
gäller för verkställande direktören oförändrad lön      under sex månader samt
avgångsvederlag motsvarande arton månadslöner, med      avdrag för lön i annan
anställning.



Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till KappAhl
AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal.

Totalt antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 75 040 000. Bolaget
innehar inga egna aktier.

To English speaking shareholders

The notice to attend the Annual Shareholders’ Meeting is available in English at
www.kappahl.com/ir

Mölndal i november 2014
KappAhl AB (publ)
Styrelsen

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2014 kl.16:00.
För mer information:
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel 070-609 99 73, e-post
johan.aberg@kappahl.com
Charlotte Högberg, Informationschef, tel 070-471 56 31, e-post
charlotte.hogberg@kappahl.com
KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400
butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder
prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn,
med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 19% av sortimentet är
hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet
anställda cirka 4 500. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer
information, besök www.kappahl.com.