Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 42/44, LV-3416, 2014-11-11 10:14 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
1. Padomes ievēlēšana
Lēmuma projekts: Sapulces dalībnieki ievēlēšanai AS „Tosmares kuģubūvētava” padomē līdz padomes pilnvaru laika beigām izvirza šādas kandidatūras:
1. Kandidāts #1
2. Kandidāts #2
3. Kandidāts #3
4. Kandidāts #4
5. Kandidāts #5
6. Kandidāts #6 (pie nosacījuma, ka sapulcē tiek izvirzītas vairāk kā piecas kandidatūras).
Balsošana notiek par visiem sarakstā iekļautajiem padomes locekļu kandidātiem vienā balsojumā.
2. Pamatkapitāla denominācija
Lēmuma projekts: Veikt Sabiedrības pamatkapitāla denomināciju no latiem uz euro, par denominācijas datumu nosakot 2015.gada 01.janvāri. Apstiprināt, ka Sabiedrības pamatkapitāls pēc denominācijas ir EUR 4484755,80 (četri miljoni četri simti astoņdesmit četri tūkstoši euro, 80 centi) ko veido 3203397 (trīs miljoni divi simti trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro, 40 centi). Sabiedrības akcionāriem piederošo akciju skaits nemainās. Pamatkapitāla denominācijas rezultātā iegūto atlikumu ieskaitīt Sabiedrības rezervēs.
3. Statūtu izmaiņas (tikai saistībā ar pamatkapitāla denomināciju)
Lēmuma projekts: Pamatojoties uz Sabiedrības pamatkapitāla denomināciju no latiem uz euro, apstiprināt Sabiedrības statūtu 3.1. punktu šādā redakcijā:
„3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 4484755,80 (četri miljoni četri simti astoņdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro, 80 centi), ko veido 3’203’397 (trīs miljoni divi simti trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro, 40 centi).”
4. Citi jautājumi