Starbreeze AB: Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)


Årsstämma  i Starbreeze AB  (publ) har hållits  kl. 16.00 den 13 november 2014 i
Stockholm.  Nedan följer en  sammanfattning av beslut  tagna vid årsstämman. För
fullständiga   detaljer  avseende  besluten  vänligen  se  beslutsunderlag  till
årsstämman anslaget bl.a. på bolagets hemsida www.starbreeze.com.

VD:ns anförande
VD höll under stämman ett anförande som nu finns tillgängligt på bolagets
hemsida www.starbreeze.com. Efter anförandet besvarades frågor gällande bland
annat planerade respektive möjliga kommande produktlanseringar. Dagens
delårsrapport förtydligades därvid att utvecklingsprojektet Storm är en
fristående produkt.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet
Moderbolagets   och   koncernens  resultat-  och  balansräkningar  fastställdes.
Styrelsen    och   verkställande   direktören   beviljades   ansvarsfrihet   för
räkenskapsåret 2013/2014.

Utdelning
Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2013/2014 inte skulle lämnas.

Antalet    styrelseledamöter,    styrelse,    styrelseordförande,   revisorsval,
styrelsearvode och revisorsarvode
Det  beslutades  att  styrelsen  ska  bestå  av  fem  ordinarie  ledamöter  utan
suppleanter.  Michael Hjorth,  Bo Andersson Klint,  Matias Myllyrinne, Eva Redhe
Ridderstad  och  Christoffer  Saidac  omvaldes  som  styrelseledamöter. Omval av
Michael  Hjorth till  styrelsens ordförande.  Det auktoriserade revisionsbolaget
Öhrlings   PricewaterhouseCoopers   AB   omvaldes   till   revisionsbolag,   med
auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Årsstämman  fastställde  de  föreslagna  årliga  arvodena  till styrelsen enligt
följande:  200 000 kronor till styrelsens  ordförande och 100 000 kronor vardera
till  resterande ledamöter som inte är  anställda av bolaget. Det beslutades att
styrelseledamot  kan  fakturera  styrelsearvodet  genom  bolag  om skattemässiga
förutsättningar  finns  för  fakturering  samt  att  det är kostnadsneutralt för
bolaget. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman  beslutade att lämna ett bemyndigade till styrelsen att vid ett eller
flera  tillfällen,  intill  tiden  fram  till  nästa  årsstämma,  med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier
motsvarande   högst   14 498 532 aktier,   motsvarande   cirka  tio  procent  av
aktiekapitalet,  mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med
bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser,
samt  kunna genomföra  riktade emissioner  i syfte  att införskaffa kapital till
bolaget,  t.ex.  i  samband  med  finansiering av spelproduktioner. Emission får
endast  ske  till  marknadsmässigt  pris.  Övriga villkor beslutas av styrelsen,
vilka dock ska vara marknadsmässiga.

Valberedning
Årsstämman  beslutade  att  bolaget  ska  ha  en  valberedning bestående av fyra
ledamöter. Ledamöterna ska utgöras en representant för var och en av de tre till
röstetalet största aktieägarna samt styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman  fastställde de  av styrelsen  föreslagna riktlinjerna för ersättning
till bolagets ledande befattningshavare.

Beslut om personaloptionsprogram
Årsstämman  beslutade i enlighet med styrelsens förslag att förlänga möjligheten
till  eftertilldelning i  personaloptionsprogram 2014/2018 fram  till årsstämman
hösten  2015. Bakgrunden är den  att bolaget för  närvarande rekryterar personal
och där slutliga beslut kan komma att fattas efter årsstämman 2014.

För mer information vänligen kontakta:
Bo Andersson Klint, VD, Starbreeze AB (publ)
Tel: 08-209 208, e-post: ir@starbreeze.com

Om Starbreeze

Starbreeze  är en oberoende skapare,  utgivare och distributör av högkvalitativa
underhållningsprodukter med huvudkontor i Stockholm. På Starbreeze skapar vi tv-
och  dataspel efter egen design och  genom licensierade varumärken. Vår vilja är
att  alltid  förbättra  och  maximera  våra  varumärken  - med gameplay som vårt
ledord.

Starbreeze   ligger  i  framkant  för  självständig  digital  distribution  inom
spelbranschen  där  vårt  spelarforum  på  distributionsplattformen Steam är det
största. Våra senaste produkter inkluderar det adrenalinpumpande bankrånarspelet
PAYDAY 2 och det kritikerrosade äventyrsspelet Brothers - A Tale of Two Sons.

Starbreeze  AB (publ) är noterat på  Nasdaq Stockholm First North Premier (STAR,
ISIN  kod: SE0005992831). Starbreeze varumärken inkluderar OVERKILL Software och
PAYDAY-serien.


[HUG#1871297]

Attachments

Yearly shareholders meeting : CEOs remarks.pdf