HANZA kallar till extra bolagsstämma

HANZA Holding AB (publ) kallar till en extra bolagsstämma den 3 december 2014
för beslut om bemyndigande för styrelsen att nyemittera aktier.
Styrelsen i HANZA Holding AB (”HANZA”) har beslutat kalla till en extra
bolagsstämma för att föreslå bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, emittera upp till 760 000 aktier med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, vilket motsvarar ca 10 % av antalet utestående
aktier i HANZA.

Som kommunicerats i bolagets senaste delårsrapport, har efterfrågan utvecklats
svagare än tidigare bedömningar från bolagets kunder. HANZA genomförde dock den
5 november ett förvärv av KA Elektronik AB, vilket medför nya möjligheter att
omstrukturera och effektivisera koncernen. HANZA avser att fortsätta att öka
tillväxt och lönsamhet genom en kombination av nyförsäljning, förvärv och
verksamhetsförbättringar.

Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt är således att bolaget skall kunna emittera
aktier i samband med kommande förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna
genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Styrelsen erhöll vid den ordinarie årsstämman den 12 maj 2014 ett
emissionsbemyndigande om 700 000 aktier i HANZA, varav 400 000 utnyttjats vid
förvärvet av KA Elektronik AB den 5 november 2014. Således finns ett kvarvarande
bemyndigande om 300 000 aktier, gällande till nästa ordinarie bolagsstämma,
vilket inte påverkas av beslutet vid den extra bolagsstämman.

Den extra bolagsstämman kommer att avhållas i Advokatfirman Lindahls lokaler,
Mäster Samuelsgatan 20, 101 39, Stockholm, den 3 december kl. 16.00.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HANZA Holding AB (PUBL)

Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399 (”Bolaget”) kallas
härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 december 2014 kl. 16.00 i
Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, 101 39, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall:

  ·
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27
november 2014, och

  ·
dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00
måndagen den 1 december 2014, via e-post till info@hanza.com

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer
(eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om
eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller
ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd
senast torsdagen den 27 november 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid
före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för
ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas
till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär
på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.hanza.com.

Förslag till dagordning

 1.
Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

 2.
Upprättande och godkännande av röstlängd

 3.
Val av en eller två justeringsmän

 4.
Godkännande av dagordning

 5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

 7.
Stämmans avslutande

Fullständigt förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen i HANZA Holding AB, org.nr 556748-8399, föreslår att bolagsstämman
bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant beslut får inte
innebära att bolagets aktiekapital kan öka med mer än 76 000 kr. Styrelsen skall
kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om
apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3
och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta
bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall
kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt
och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med
villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller
rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa
kapital till bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar
i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid
Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen eller på Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 6 samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress
Brovägen 5, 182 76 Stocksund, senast två veckor före stämman, dvs. senast från
den 19 november 2014. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare
som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga vid bolagsstämman.

Stocksund i november 2014

HANZA Holding AB (publ)

Styrelsen
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com

Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 November 2014
kl. 08.30. Avanza Bank är HANZAs certified adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.
HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget
skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta
tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering.
HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i
dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina.
Bland kunderna finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och
Saab Defense. www.hanza.com .