KALLELSE TILL BERGS TIMBERS ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den
22 januari 2015 klockan 14.00 i konsertsalen, Campus Hultsfred (Metropol),
Transportgatan 4, 577 39 Hultsfred.
Anmälan och deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
16 januari 2015.

  · dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Bergs Timber AB
(publ),Att: Jörgen Karlsson, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, per mail:
info@bergstimber.se,per telefon 010-1998 500 eller telefax 0495-231 29 senast
måndagen den 19 januari 2015 kl.13.00. Vid anmälan uppges namn, person- eller
organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier. Den som önskar delta i den
gemensamma lunchen kl.13.00 skall samtidigt anmäla detta.

Anmälningsblankett och fullmaktsblankett kan med fördel användas och finns
bifogade årsredovisningen för 2013/14 samt tillgängliga på bolagets webbplats:
www.bergstimber.se

Förvaltarregistrerade aktier och fullmakt för ombud
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 16 januari 2015.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före
dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock
längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten avser juridisk person skall
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Fullmakter i original och registreringsbevis bör vara bolaget tillhanda senast
den 20 januari 2015 under ovanstående adress.

Förslag till dagordning på årsstämman:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av verkställande direktören.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013/14.
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2013/14.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd
balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
15. Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till
densamma.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut
Årsstämman 2014 beslutade att utse Bo Sturesson, Bertil Lönnäs och Roger
Thagesson till valberedning med Bo Sturesson som ordförande. Nedan följer deras
förslag till beslut.

Punkt 1           Val av ordförande vid stämman: Att advokat Magnus Wennerholm
utses till stämmoordförande.

Punkt 11         Fastställande av styrelse- och revisorsarvode: Att arvode till
styrelsens ordförande utgår med 3,0 prisbasbelopp och att till övriga
årsstämmovalda externa ledamöter utgår 1,25 prisbasbelopp. Samt att arvode till
ordförande i revisionsutskottet utgår med 0,5 prisbasbelopp och att övriga
ledamöter i revisionsutskott arvoderas med ett dagarvode per sammanträde
uppgående till 2 500 kronor per sammanträde. Att ersättning till revisorerna
föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12         Val av styrelse och styrelseordförande: Att antalet
styrelseledamöter föreslås uppgå till åtta utan några suppleanter och att de
nuvarande styrelseledamöterna Åke Bergh, Peter Friberg, Anders Karlsson, Jerker
Karlsson, Kay Nilsson och Peter Nilsson omväljs, att Lars Gustafsson nyväljs,
samt att Jerker Karlsson omväljs till styrelseordförande.

Punkt 13         Val av revisorer och revisorssuppleanter: Att omval sker av
auktoriserade revisorn Anders Johansson och auktoriserade revisorn Franz
Lindström, båda EY (tidigare Ernst & Young), för tiden intill slutet av nästa
årsstämma och att omval sker av auktoriserade revisorn Mikael Riberth och
auktoriserade revisorn Joakim Falck, båda EY, som revisorssuppleanter för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9           Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt
fastställd balansräkning: Styrelsen föreslår att till förfogande stående
vinstmedel enligt balansräkningen 128 437 513 kronor, varav överkursfond 14 858
039 kronor disponeras på följande sätt: Överföres i ny räkning 128 437 513
kronor.

Punkt 14         Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill
bolagets nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier av serie B i
bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd
ökning av aktiekapitalet med högst 11 000 000 kronor (motsvarande 11 000 000 B
-aktier.) Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet
skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges
möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av
köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission) samt möjliggöra extern
kapitalanskaffning för finansiering. Vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt skall grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen eller den
styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa
sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Punkt 16         Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att
gälla från årsstämman 2015: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om
följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla från
årsstämman 2015. Fast lön: Ledningens fasta ersättningar skall vara
konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation.
Rörlig ersättning: Ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den fasta
ersättningen. Den rörliga ersättningen skall utgå i pengar och får högst uppgå
till 1/6 av årslönen. Den skall vara beroende av individens uppfyllelse av
kvantitativa och kvalitativa mål. Icke-monetära förmåner: Ledningen har rätt
till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom företagsbilar och
företagshälsovård. Pension: Ledningen har pensionsförmåner enligt lag och
kollektivavtal (ITP-planen). Verkställande direktören kan ha premiebaserat
pensionsavtal. Uppsägning och avgångsvederlag: För ledningspersoner är
uppsägningstiden från företagets sida normalt sex månader och från den anställde
tre-sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt
uppgå till en årslön. Incitamentsprogram: Lämpligheten av eventuella aktie-
eller aktiekursbaserade incitamentsprogram för ledningen utvärderas fortlöpande.
Beslut om ersättningar: Ersättningsutskottet skall bereda frågor avseende
principer för ersättning till koncernledning. Det beredda förslaget skall
föreläggas styrelsen för beslut och tagas upp för fastställelse av årsstämman.
Styrelsen har möjlighet att göra avsteg från riktlinjerna om det i enskilt fall
föreligger särskilda skäl för detta.



Största aktieägarenas förslag till valberedning
Bolagets två största aktieägare lämnar följande förslag till valberedning.

Punkt 15         Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode
till densamma: Till ledamöter av valberedningen föreslås omval av Bertil Lönnäs
och Bo Sturesson och nyval av Per-Åke Bergh, samt att Bo Sturesson omväljs till
valberedningens ordförande, att arvode till valberedningens ordförande utgår med
0,5 prisbasbelopp och att övriga medlemmar i valberedningen arvoderas med ett
dagarvode på 2 500 kr per sammanträde och att om ledamot lämnar valberedningen
innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av
att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.

Antalet aktier och röster
Antalet aktier i bolaget uppgår till 113 449 259 samtliga aktier är B-aktier med
vardera en röst. Det sammanlagda röstetalet uppgår därmed till 113 449 259.

Särskilda majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14 krävs att stämmans
beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar m m
Alla aktieägare som tidigare anmält intresse samt aktieägare som därefter har
tillkommit och som är direktregistrerade kommer att få årsredovisningen med
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013/14 hemsänd i början av januari 2015.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, huvudägarnas och styrelsens
fullständiga förslag samt övriga handlingar som avses behandlas på årsstämman
och som skall hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att senast tre
veckor före stämman hållas tillgängliga på bolagets kontor, Bergs väg 13, 570 84
Mörlunda, och på bolagets webbplats, www.bergstimber.se, samt även sändas till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Valberedningen fullständiga förslag och motiverade yttrande samt information om
de föreslagna styrelseledamöterna och information om de föreslagna revisorerna
och revisorssuppleanterna hålls tillgänglig på bolagets kontor, på bolagets
webbplats, www.bergstimber.se, och sänds till aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Samtliga ovan nämnda handlingar kommer också att hållas tillgängliga vid
stämman.

Välkomna!

Mörlunda december 2014

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Denna kallelse kommer att införas i post och inrikes tidning den 19 december
2014.

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda,
telefon 010-19 98 500.

Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress
www.bergstimber.se

Frågor avseende denna kallelse kan ställas till verkställande direktören Peter
Nilsson eller finanschef Jörgen Karlsson på telefonnummer 010 1998 500.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17
december 2014 klockan 08.00.