Kommuniké från årsstämman i RNB RETAIL AND BRANDS


RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på torsdagen den 18 december 2014 årsstämma i
bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo
Kriss.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1
september 2013 – 31 augusti 2014. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning
skulle utgå för verksamhetsåret 2013/2014.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och
revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 6
ledamöter och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo Kriss, Ann
-Sofie Danielsson, Ivar Fransson, Per Thunell, Michael Lemner och Monika Elling.
Laszlo Kriss valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala
styrelsearvodet skall uppgå till 1 275 000 kr att fördelas med 350 000 kr till
styrelsens ordförande, 160 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter samt
med 75 000 kr i särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande och med
25 000 kr till envar av övriga 2 ledamöter i revisionsutskottet. Därutöver skall
inget arvode utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande
räkning.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ernst & Young
till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för räkenskapsåret
2014/2015. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget utsett auktoriserade
revisorn Johan Eklund.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS AB, Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20
02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 20:00
den 18 december 2014.
RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom butikskoncepten
Brothers och Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och
Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND
BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq Stockholm.

Attachments

12187425.pdf