GENERALFORSAMLING I REALIA A/S
Bestyrelsen for Realia A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling, der
afholdes på selskabets adresse Lyskær 13A, 2., 2730 Herlev,
torsdag den 22. januar 2015 kl. 10:00
DAGSORDEN:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for moderselskabet og koncernen.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om
anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport, herunder forslag til udlodning.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer, herunder forslag til ændring af
vedtægter
7. Eventuelt.
Bestyrelsen stiller under punkt 3 følgende forslag til udlodning:
Bestyrelsen foreslår at der ikke foretages udlodning
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 4. "Valg af
medlemmer til bestyrelsen":
Bestyrelsen foreslår genvalg til alle medlemmer.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5. "Valg af
revisorer":
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.
Bestyrelsen foreslår under behandling af punkt 6. "Forslag fra bestyrelsen eller
aktionærer"
Vedtægterne foreslås ændret som følger:
Pkt. 1.1 Selskabets navn er ASGAARD GROUP A/S
Dagsordenen, fuldstændige forslag til ændring af vedtægterne samt årsrapporten
fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor fra den 8. januar
2015. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling indsendes til NASDAQ OMX
Nordic Exchange Copenhagen, i sin fulde ordlyd, offentliggøres på selskabets
hjemmeside, udsendes til de af selskabets aktionærer, der har meddelt e-mail
adresse til selskabet samt offentliggøres i henhold til selskabslovens
bestemmelser om ihændehaveraktier.
Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres via e-mail: info@realia.dk
eller på telefon 7248 8884.
København, december 2014
Bestyrelsen
[HUG#1883813]