Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
20.1.2015 klo 13.15

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen
kokoonpanoksi

Neste Oilin yhtiökokouksen 4.4.2013 päättämä osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää 1.4.2015 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Neste
Oilin hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Hallituksen puheenjohtajan Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajan Maija-Liisa
Frimanin esitetään jatkavan tehtävissään. Heidän lisäkseen nykyisistä jäsenistä
hallitukseen esitetään valittavan Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem
Schoeber ja Kirsi Sormunen. Uudeksi jäseneksi esitetään Marco Wiréniä. Hän on
koulutukseltaan kauppatieteen maisteri.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyinen hallituksen jäsen Per-Arne Blomquist on ilmoittanut, ettei hän muiden
tehtäviensä vuoksi ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

"Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puolesta kiitän Per-Arnea hyvästä
panoksesta Neste Oilin hallitustyöskentelyssä", sanoo nimitystoimikunnan
puheenjohtaja, ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausyksiköstä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta teki myös esityksen hallituksen jäsenille
tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Esityksen mukaan palkkiot
olisivat:

Puheenjohtaja 84 000 euroa/vuosi

Varapuheenjohtaja 55 000 euroa/vuosi

Jäsenet 42 000 euroa/vuosi

Jos hallituksen jäsen toimisi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana,
maksettaisiin hänelle kuitenkin sama vuosipalkkio kuin hallituksen
varapuheenjohtajalle.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta maksettaisiin hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa
jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä
kokoukselta sekä korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut.
Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksettaisiin jäsenen
kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

"Nimitystoimikunta teetti laajan selvityksen hallitusten palkkioista
kotimaisissa ja ulkomaisissa pörssiyhtiöissä. Selvitys osoitti, että Neste Oilin
palkkiot ovat selvästi jäljessä yleisestä tasosta. Hallituksen palkkioita on
yhtiössä muutettu edellisen kerran seitsemän vuotta sitten vuonna 2008 ja sen
jälkeen yhtiö on laajentunut, kansainvälistynyt ja rakentanut kokonaan uuden
liiketoiminta-alueen", nimitystoimikunnan puheenjohtaja Eero Heliövaara sanoo.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 8.9.2014. Siihen kuuluivat
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen
mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, ylijohtaja Eero Heliövaara
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä (nimitystoimikunnan
puheenjohtaja), varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen
eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, sijoitustoiminnosta vastaava johtaja Reima
Rytsölä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta, sekä Neste Oilin hallituksen
puheenjohtaja, vuorineuvos Jorma Eloranta. Nimitystoimikuntaa avusti tehtävässä
suorahakukonsulttitoimisto EWK International.

Nimitystoimikunta teki kaikki esitykset yksimielisesti. Hallituksen
puheenjohtaja Jorma Eloranta ei osallistunut päätöksentekoon, kun
nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja palkkioista.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi. Uudeksi
jäseneksi ehdotetun Marco Wirénin tiedot ovat lisäksi tämän tiedotteen
liitteenä.



Neste Oil Oyj

Osmo Kammonen
Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Eero Heliövaara, puh. 050 368 7016



Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin
keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tuottaa kaikkia tärkeimpiä
öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun
dieselin toimittaja. Vuonna 2013 yhtiön liikevaihto oli 17,5 miljardia euroa, ja
sen palveluksessa on noin 5 000 työntekijää. Neste Oilin osakkeilla käydään
kauppaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin. Yhtiö on myös ollut monta vuotta peräkkäin vastuullisten yritysten
Global 100 -listalla. CDP Forest on valinnut Neste Oilin yhdeksi parhaista
yhtiöistä metsäjalanjäljestä huolehtimisessa öljy- ja kaasuteollisuudessa.
www.nesteoil.fi

Liitteet:

Marco Wirénin cv ja kuva




[HUG#1888288]