Valmet Oyj:n pörssitiedote 22.1.2015 klo 13.00
Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 27.3.2015, hallituksen
jäsenten lukumääräksi seitsemää varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päättymiseen
asti, ja että
* Mikael von Frenckell, Lone Fønss Schrøder, Friederike Helfer, Pekka
Lundmark, Erkki Pehu-Lehtonen ja Rogerio Ziviani valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi,
* Bo Risberg valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi ja Mikael von Frenckell valitaan uudelleen hallituksen
varapuheenjohtajaksi.
Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen on ilmoittanut Valmetin
nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen valinnassa
seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Jukka Viinanen (s.1948) on toiminut
Metson hallituksen jäsenenä vuosina 2008-2013 ja puheenjohtajana vuosina
2009-2013. Hän on toiminut Valmetin hallituksen puheenjohtajana jakautumisesta
(31.12.2013) lähtien.
Nimitystoimikunta toteaa, että henkilöstön edustaja osallistuu hallituksen
kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana yritysten hallinnosta annetun Suomen lain
mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan
järjestäytymiskokoukseensa ulkoisena asiantuntijanaan varsinaisen yhtiökokouksen
jälkeen.
Ehdotus hallituksen palkitsemisesta
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa
yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päättymiseen asti
toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti:
* 100 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
* 60 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle,
* 48 000 euroa jokaiselle hallituksen jäsenelle.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden
kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja
jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja
niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa
kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin
edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen
perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n
osakkeita säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan, ja
että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1.1.-31.3.2015 on julkistettu.
Nimitystoimikunta
Martin Oliw (osakas, Cevian Capital AB) toimi nimitystoimikunnan
puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäseniä olivat Kari Järvinen
(toimitusjohtaja, Solidium Oy), Jorma Eräkare (sijoitusjohtaja, Nordea Funds
Oy), Roger Hagborg (sijoitusneuvonantaja, Triton) ja Jukka Viinanen
asiantuntijajäsenenä Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa.
Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2015
kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 6.2.2015.
Lisätietoja antavat:
Martin Oliw, Valmet Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, +46 8 545 675 50
VALMET OYJ
Markku Honkasalo
talousjohtaja
Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja
Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden
teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa
työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen
edistämiseen - joka päivä.
Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon
ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan
teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-,
kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.
Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin
tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.
Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.
Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal
Seuraa Valmet IR:ää Twitterissä www.twitter.com/valmetir
[HUG#1888829]
Valmetin nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta
| Source: Valmet Corporation