Nomineringsudvalgets forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 2015

Nomineringsudvalget for Nordea Bank AB (publ) er nedsat i henhold til beslutning
på den ordinære generalforsamling i 2014 og består af Torbjörn Magnusson,
formand for nomineringsudvalget, udpeget af Sampo Abp, Mogens Hugo, udpeget af
Nordea-fonden, Per Frennberg, udpeget af Alecta, Monica Caneman, udpeget af
Fjärde AP-fonden, og Björn Wahlroos, bestyrelsesformand. Nomineringsudvalget
offentliggør i dag sine forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 19. marts
2015. Forslagene bliver også gengivet i indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand
Nomineringsudvalget foreslår genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer med
undtagelse af Elisabeth Grieg, som ikke stiller op til genvalg, og nyvalg af
Silvija Seres og Birger Steen. Nomineringsudvalget foreslår genvalg af Björn
Wahlroos som bestyrelsesformand.

Således foreslås genvalg af Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin
Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh som
bestyrelsesmedlemmer indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling, og
at Silvija Seres og Birger Steen vælges som nye bestyrelsesmedlemmer for samme
periode. Det foreslås desuden, at Björn Wahlroos genvælges til
bestyrelsesformand indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

Silvija Seres og Birger Steen foreslås som nye medlemmer af bestyrelsen
Silvija Seres er født i 1970. Hun har en MBA fra INSEAD, en ph.d i matematik fra
Oxford University og en kandidatgrad i datateknik fra Oslo Universitet. Silvija
Seres er associate partner i TechnoRocks AS og arbejder som investor, rådgiver
og bestyrelsesmedlem i virksomheder inden for it, telekommunikation, medier og
energi. Hun var administrerende direktør i TechnoRocks AS i 2011-2015. I
perioden 2008-2011 var hun Director i Business Management hos Microsoft Norge,
og i 2004-2008 var hun Vice President i Services Strategic Development, Product
Marketing og Strategic Development hos Fast Search & Transfer ASA i Boston, USA
og i Oslo. Inden da var hun ansat ved flere universiteter og
forskningsinstitutter. Blandt andet var hun Prize Fellow, tutor og forelæser ved
Oxford University i 1997-2003, gæsteforsker ved Chinese Academy of Sciences i
Beijing, Kina i 2003, adjunkt og programansvarlig ved Dar Al Hekma University i
Jeddah, Saudi-Arabien i 2002, gæsteforsker ved DEC/Compaq Systems Research
Center i Palo Alto, USA i 1999 og forsker ved Norsk Regnesentral i Oslo i 1996
-1997. I perioden 1994-1996 arbejdede hun som it-konsulent hos Skrivervik Data i
Oslo.

Silvija Seres er næstformand for bestyrelsen i Norsk Tipping AS og
bestyrelsesmedlem i Enoro AS, The North Alliance AS, Academedia AB, Syncron AB,
Kezzler AS, Camo AS, Buypass AS, Electronic Chart Centre AS, Eidsiva Vekst AS,
Simula Research Laboratory AS og Transparency International Norge. Hun er medlem
af Teknologirådet i Norge, ekspertmedlem af Forskningsrådet i Norge, medlem af
Instituttrådet i Sintef IKT og medlem af bedriftsforsamlingen og
nomineringsudvalget i Telenor ASA. Silvija Seres gennemgår i øjeblikket sine
poster for at sikre, at hun opfylder reglerne om begrænsning af antallet af
bestyrelsesposter på generalforsamlingen, og hun vil tage de skridt, der måtte
være nødvendige i forhold hertil.

Silvija Seres har ingen aktier i Nordea.

Birger Steen er født i 1966. Han er civilingeniør i datateknik fra Norges
teknisk-naturvidenskabelige universitet og har en MBA fra INSEAD. Birger Steen
er administrerende direktør i Parallels Holdings Ltd., en global
softwarevirksomhed i Seattle, USA. I perioden 2002-2010 arbejdede han hos
Microsoft: i 2009-2010 som Vice President i Worldwide SMB & Distribution hos
Microsoft Corporation, i 2004-2009 som General Manager hos Microsoft Russia og i
2002-2004 som General Manager hos Microsoft Norge. I perioden 2000-2002 var han
administrerende direktør hos Scandinavia Online AS, i 1996-1999 Vice President i
Business Development hos Schibsted ASA, i 1993-1996 var han ansat som konsulent
hos McKinsey & Company og i 1992-1993 som oliehandler og administrerende
direktør hos Norwegian Oil Trading AS.

Birger Steen er medlem af bestyrelsen i Schibsted ASA og medlem af Board of
Trustees for Nordic Heritage Museum i Seattle.

Birger Steen har ingen aktier i Nordea.

Uafhængighed i henhold til den svenske kodeks for selskabsledelse
Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige for at være uafhængige i
forhold til selskabet og selskabets ledelse. Af de foreslåede
bestyrelsesmedlemmer anses samtlige, bortset fra Björn Wahlroos og Kari Stadigh,
for at være uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer. Mindst to af
de foreslåede bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige i forhold til selskabet og
selskabets ledelse, er således også uafhængige i forhold til selskabets større
aktionærer.

Nomineringsudvalget begrunder sin bedømmelse af uafhængigheden som følger: Björn
Wahlroos er bestyrelsesformand og Kari Stadigh er direktør og koncernchef i
Sampo Abp, som ejer mere end 10 pct. af samtlige aktier og stemmer i Nordea Bank
AB (publ).

Valg af revisor
Nomineringsudvalget foreslår nyvalg af Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som
revisor for perioden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

Vederlag til bestyrelsen og honorar til revisor
Nomineringsudvalget foreslår, at den ordinære generalforsamling fastsætter
honorar til bestyrelses­medlemmerne på EUR 279.000 til formanden, EUR 132.500
til næstformanden og EUR 86.250 til hvert af de øvrige medlemmer. Derudover
betales et vederlag for udvalgsarbejde i aflønnings­udvalget, revisionsudvalget
og risikoudvalget på EUR 35.000 til formanden for udvalget og EUR 25.000 til de
øvrige medlemmer. Der betales ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er
ansat i Nordea koncernen.

Den foreslåede forhøjelse af bestyrelsens vederlag er 7,5 pct. for samtlige
bestyrelsesmedlemmer, og vederlaget for udvalgsarbejde forhøjes med 64 pct. for
formanden og 65 pct. for de øvrige medlemmer. Den samlede foreslåede forhøjelse
er 15,5 pct. Nomineringsudvalget konstaterer, at bestyrelsesarbejdet i Nordea er
blevet mere komplekst og tidskrævende og kræver et mere omfattende
forberedelsesarbejde i bestyrelsesudvalgene. Nomineringsudvalget har ligeledes
foretaget en sammenligning med andre nordiske banker. De nye regler om
begrænsning af antallet af bestyrelsesposter har gjort, at flere af
bestyrelsesmedlemmerne har trukket sig fra andre bestyrelsesposter. Alt dette
tilsammen berettiger en forhøjelse på 15,5 pct.

Revisors honorar foreslås fastsat efter godkendt regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg
Det foreslås, at der nedsættes et nyt nomineringsudvalg, der får til opgave på
den ordinære generalforsamling 2016 at fremsætte forslag om valg af
bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til disse og
honorar til revisor.

Yderligere information:
Torbjörn Magnusson, formand for nomineringsudvalget, +46 8 792 81 12