Oriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2015 valittavaa hallitusta koskeva yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 28.1.2015 klo 11.00

Oriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2015 valittavaa hallitusta koskeva
yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus

Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan yhtiön
hallitukselle, että hallitus ehdottaisi vuoden 2015 varsinaiselle
yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraava:

  * Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kahdeksan
  * Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet:
    Jukka Alho, Per Båtelson, Anja Korhonen, Kuisma Niemelä ja Matti Rihko
  * Hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Eva Nilsson Bågenholm, Staffan
    Simberg ja Anssi Vanjoki
  * Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Anssi Vanjoki

Nimeämisvaliokunta on arvioinut kaikkien hallituksen jäsenehdokkaiden olevan
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsen Harry Brade jää hallituksesta pois vuoden 2015 varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen.

Valiokunta ilmoittaa lisäksi suosituksenaan, että hallituksen palkkiot
maksettaisiin seuraavasti:

  * Hallituksen puheenjohtaja: toimikausipalkkio 48.400 euroa
  * Hallituksen varapuheenjohtaja: toimikausipalkkio 30.250 euroa
  * Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: toimikausipalkkio 30.250 euroa
  * Hallituksen muut jäsenet: toimikausipalkkio 24.200 euroa
  * Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti: Hallituksen kokouksesta
    puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa sekä valiokunnan
    kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa
  * Toimikausipalkkiot maksettaisiin 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina ja 60-
    prosenttisesti rahana
  * Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti

Hallituksen palkkioita koskeva suositus tulee esille vuoden 2015 varsinaisessa
yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Oriola-KD:n hallituksen 1.10.2014 nimittämään nimeämisvaliokuntaan kuuluvat
Jukka Alho, Harry Brade, Peter Immonen, Timo Ritakallio, Into Ylppö ja Pekka
Pajamo puheenjohtajana.

Eva Nilsson Bågenholmin esittely:

Eva Nilsson Bågenholm (s. 1960) toimii vuodesta 2015 Humana AB:n laatujohtajana.
Hän on viimeksi toiminut Ruotsin hallituksen Socialdepartementetissa
vanhushoidon kansallisena koordinoijana 2011-2014. Nilsson Bågenholm on toiminut
Ruotsin lääkäriliiton puheenjohtajana 2004-2010 sekä World Medical Associationin
hallituksen jäsenenä 2005-2009. Nilsson Bågenholm on toiminut asiantuntijana
Ruotsissa useissa potilasturvallisuuteen sekä hoitolaatuun liittyvissä
julkisissa selvityksissä.


Staffan Simbergin esittely:

Staffan Simberg (s. 1949) toimii tällä hetkellä Elektrobit Oyj:n, Elektrobit
Technologies Oy:n, Nordic Vehicle Conversion AB:n ja Silva Group AB:n
hallituksen jäsenenä sekä Endomines AB (julk.) hallituksen puheenjohtajana. Hän
on myös Elektrobit Oy:n tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja Endomines AB:n
tarkastusvaliokunnan jäsen. Lisäksi hän on omien hallinnointiyhtiöden
Simberg&Partners Oy:n sekä NEZ-Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Simberg on
mm. toiminut yli 20 vuotta eri tehtävissä Nokia Oyj:ssä, hallintoneuvoston
jäsenenä Landis & Gyr AG:ssä, teollisena neuvonantajana Metso Oyj:ssä ja
Cargotec Oyj:ssä, hallituksen puheenjohtajana Metso Panelboard Oy:ssä ja Svensk
Linjebesiktning AB:ssä sekä Valmet Automotive Oy:n hallituksen neuvonantajana.

Anssi Vanjoen esittely:

Anssi Vanjoki (s. 1956) on Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston professori ja
monitoimija. Vanjoki toimi Nokian Oyj:n palveluksessa vuodesta 1991 ja
varatoimitusjohtajana ja johtokunnan jäsenenä vuodesta 1998 aina vuoteen 2010
asti. Tällä hetkellä Vanjoki toimii hallituksen puheenjohtajana Amer Sports
Oyj:ssä ja Vertu Holdings Ltd:ssä. Lisäksi Vanjoki on Basware Oyj:n, Koskitukki
Oy:n ja Sonova Holding AG:n hallituksen jäsen.



Oriola-KD Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Alho
hallituksen puheenjohtaja
puh. 040 736 7433

Petter Sandström
lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri
puh. 010 429 5761
sähköposti: petter.sandstrom@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1890020]