Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.1.2015 klo 13.35
Kutsu Ahlstrom Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 26.3.2015 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa
Mannerheimintie 13 e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta ovi M1 ja
Karamzininrannan puolelta ovi K1). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. Osallistujien toivotaan
ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään klo 12.45.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä
hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista
Ahlstrom Oyj:llä on taseen 31.12.2014 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä
405.671.194,25 euroa.
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilivuodelta
2014 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta: Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 30.3.2015 merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko
maksetaan 8.4.2015.
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti lisäksi, että
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 60.000 euron
lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot
säilyvät ennallaan. Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 63.000 euroa, tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle 63.000 euroa ja jäsenille 42.000 euroa. Lisäksi ehdotetaan
maksettavaksi 1.500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla
asuville jäsenille heidän osallistumisestaan hallituksen kokouksiin.
Hallituksen pysyvien valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 1.500 euron kokouskohtaista palkkiota
osallistumisesta valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumäärä on seitsemän.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan
uudelleen Lori J. Cross, Anders Moberg, Markus Rauramo ja Panu Routila. Esa
Ikäheimonen, joka on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2011, ja Daniel
Meyer, hallituksen jäsen vuodesta 2013, ovat ilmoittaneet, etteivät he ole
enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi uusiksi
hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Alexander Ehrnrooth (s.1974),
Johannes Gullichsen (s.1964) ja Jan Inborr (s.1948).
KTM, MBA Alexander Ehrnrooth on Virala Oy Ab:n ja Vimpu Intressenter Ab:n
toimitusjohtaja. Hän on Fiskars Oyj Abp:n hallituksen varapuheenjohtaja,
Wärtsilä Oyj Abp:n ja Munksjö Oyj:n hallituksen jäsen sekä Aleba Corporationin
ja Belgrano Idiomas Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
Insinööri, MBA Johannes Gullichsen on Antti Ahlström Perilliset Oy:n hallituksen
jäsen, Walter Ahlströmin säätiön hallituksen varapuheenjohtaja sekä yrittäjä.
Hän on työskennellyt johtotehtävissä sijoituspalveluyhtiö RAM Partners Oy:ssä ja
eQ BankOy:ssä, sekä toiminut hallituksen jäsenenä Ahlström Capital Oy:ssä, RAM
Partners Oy:ssä sekä RAM Partners Alternative Strategies plc:ssä.
Diplomiekonomi Jan Inborr on Antti Ahlström Perilliset Oy:n hallituksen
puheenjohtaja ja Enics AG:n hallituksen jäsen, ja hän on toiminut myös Enics
AG:n hallituksen puheenjohtajana 2004-2009. Hän on aiemmin toiminut hallituksen
jäsenenä Vacon Oyj:ssä 2002-2015 ja hallituksen puheenjohtajana 2004-2011. Hän
on toiminut varatoimitusjohtajana Ahlstrom-konsernissa 1994-2000 ja useissa
johtotehtävissä Ahlstrom-konsernissa 1972-2000. Hän on ollut myös hallituksen
jäsen Ahlstrom Oyj:ssä 2001-2010 sekä Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja
2001-2008.
Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista paitsi Panu Routila, joka ei ole riippumaton yhtiön
merkittävästä välillisestä osakkeenomistajasta Ahlström Capital Oy:stä, jonka
toimitusjohtaja hän on. Alexander Ehrnrooth ei ole riippumaton yhtiön
merkittävästä osakkeenomistajasta Vimpu Intressenter AB:stä, jonka
toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen hän on.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi ehdokkaat ovat
saattaneet nimitystoimikunnan tietoon, että jos heidät valitaan, he nimittävät
Panu Routilan hallituksen puheenjohtajaksi ja Jan Inborrin hallituksen
varapuheenjohtajaksi. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavina yhtiön
internet-sivuilla www.ahlstrom.com.
1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajan palkkiot maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.
2. Tilintarkastajan valitseminen
Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, joka on
ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kaj Waseniuksen.
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä
niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta
yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään
4.000.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4.000.000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden
päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista.
Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
1. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Ahlstrom Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.ahlstrom.com/yhtiokokous. Ahlstrom Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 3.3.2015. Hallituksen ja
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tilinpäätösasiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 9.4.2015 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
siihen viimeistään 23.3.2015 klo 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
* yhtiön internet-sivujen kautta www.ahlstrom.com/yhtiokokous
* sähköpostitse yhtiokokous@ahlstrom.com,
* kirjeitse osoitteeseen Ahlstrom Oyj, Yhtiökokous, PL 329, 00100 Helsinki,
* telefaxilla numeroon 010 888 4789 tai
* puhelimitse toimistoaikana numeroon 010 888 4726
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ahlstrom Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla edellä
mainituilla internet-sivuilla.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.
Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2015, osakkeenomistaja voi
omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten viimeistään 23.3.2015 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös edellä
mainituilla internet-sivuilla.
4. Muut ohjeet ja tiedot
Ahlstrom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 29.1.2015 on
46.670.608 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 46.670.608 ääntä.
Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu Finlandia-talon lämpiössä.
Helsingissä 29.1.2015
AHLSTROM OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka
työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä
pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen
elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään
monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa,
laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja
elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista
toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 400 työntekijää palvelevat
asiakkaita 23 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.
Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.
[HUG#1890386]