Generalforsamling
Roblon Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder herved til ordinær
generalforsamling
Torsdag den 26. februar 2015 kl. 16.30
på Hotel Scandic The Reef, Toldbodvej 12, Frederikshavn.
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den
godkendte årsrapport
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Forslag fra aktionær:
5.1 Akkumuleret egenkapital over 200 mio. kr. udbetales til
aktionærerne som ekstraordinært udbytte.
5.2 At en del af aflønningen af direktion og øverste ledelse
fremover består af et Roblon aktieoptionsprogram.
5.3 Udbyttet justeres op til 75% af den pålydende værdi for
regnskabsåret 2013/14.
5.4 Skriftlig strategi og redegørelse for hvorledes nettoomsæt-
ningen og årets resultat kan fastholdes og øges på en
langsigtet, profitabel og bæredygtig måde til alle aktionærer.
6. Forslag fra bestyrelsen om:
6.1 Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2016 for selskabet til køb
af egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der
højst må afvige 10 % fra den senest beregnede kurs for alle
handler forud for erhvervelsen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
7.1 Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jørgen Kjær
Jacobsen, lektor Ole Krogsgaard, Group Senior Vice President
Peter Sloth Vagner Karlsen og Director of International Sales,
Marketing og HR, Birthe Tofting.
8. Valg af revisor:
8.1 Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerskab.
9. Eventuelt
Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 35.763.000 fordelt på 27.775 A-aktier á DKK
200 og 1.510.400 B-aktier á DKK 20. Hver A-aktie på DKK 200 giver 100 stemmer.
Hver B-aktie på DKK 20 giver 1 stemme. For at kunne udøve stemmeretten kræves,
at den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, er noteret på aktionærens
navn i aktiebogen. Stemmeret på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan
kun udøves, hvis vedkommende aktionær er noteret i selskabets aktiebog eller har
anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse inden tidspunktet for indkaldelse til
generalforsamling.
Fremlæggelse af dokumenter
På www.roblon.com er indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder
på datoen for indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag og revideret
årsrapport 2013/14. Fra den 5. februar 2015 er oplysningerne tillige fremlagt på
selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.
Adgangskort og fuldmagt
Ifølge vedtægternes §10 er selskabets aktionærer berettiget til at møde på
generalforsamlingen mod fremvisning af adgangskort, der løses indtil senest 3
dage forud for generalforsamlingen ved henvendelse til selskabets kontor.
Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved befuldmægtiget på
betingelse af, at denne foreviser adgangskort og en skriftlig og dateret
fuldmagt.
Aktionæren kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til
dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved
skriftlig henvendelse til selskabets kontor.
Bestyrelsen · Roblon Aktieselskab
Nordhavnsvej 1 · 9900 Frederikshavn
Telefon 96 20 33 00 · Fax 96 20 33 99
[HUG#1889764]
