KALLELSE TILL NORVESTIA ABP:S BOLAGSSTÄMMA

Helsingfors, Finland, 2015-02-11 13:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Abp Börsmeddelande 11.2.2015 kl. 14.45

Aktieägarna i Norvestia Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 i Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 11.00.

A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2014:

- Verkställande direktörens översikt, Juha Kasanen
- Översikt av industriplaceringsverksamheten, Juha Mikkola

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar samt beslut om utdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas för A- respektive B-aktier 0,30 euro i utdelning per aktie. Utdelningen utbetalas till aktieägare som på utbetalningens avstämningsdag den 2.4.2015 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Utdelningen utbetalas den 13.4.2015.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår
för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för
mandatperioden som utgår vid utgången av den ordinarie 
bolagsstämman 2016 betalas lika stora årsarvoden som 2014, enligt följande:

till styrelsens ordförande 58 000 euro
till styrelsens vice ordförande 32 000 euro
till övriga styrelseledamöter vardera 32 000 euro.

Nämnda aktieägare föreslår vidare att för deltagande i styrelseutskottens möten betalas till varje styrelseledamot utöver årsarvodena 350 euro i mötesarvode per möte och att styrelseledamöternas rese- och logikostnader ersätts enligt räkning.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till fem (5).

12. Val av styrelseledamöter

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för bolagsstämman att till styrelseledamöter återväljs följande personer för mandatperioden som utgår vid utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma:

J.T. Bergqvist, som föreslås väljas till ordförande för styrelsen
Hilmar Thór Kristinsson, som föreslås väljas till vice ordförande för styrelsen
Brjann Bjarnason
Georg Ehrnrooth
Robin Lindahl.

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att till den revisor som väljs betalas arvode enligt faktura som godkänts av bolaget.

14. Val av revisor

Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att till revisor väljs CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab och till revisorssuppleant CGR Lauri Kallaskari för den mandatperiod som utgår vid utgången av den ordinarie bolagsstämman 2016. PricewaterhouseCoopers Ab har meddelat att CGR Jan Holmberg skulle fungera som huvudansvarig revisor.

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier på följande villkor:

Antalet egna aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst 1 531 656 B-aktier, vilket motsvarar 10,0 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden.

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 21.3.2014 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-aktier.

Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31.5.2016.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor:

Med stöd av bemyndigandet är det möjligt att emittera sammanlagt högst 1 531 656 B-aktier, vilket motsvarar 10,0 % av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 21.3.2014 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31.5.2016.

17. Avslutande av stämman

B. BOLAGSTÄMMOHANDLINGAR

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Norvestia Abp:s hemsidor www.norvestia.fi. Norvestia Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda hemsidor senast den 9.3.2015. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda hemsidor från och med den 14.4.2015.

C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA I BOLAGSSTÄMMAN

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som torsdagen den 19.3.2015 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast torsdagen den 26.3.2015 kl. 16.00, vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) per e-post info@norvestia.fi
b) per telefon på numret (09) 622 6380; måndag till fredag kl. 9-16
c) per fax på numret (09) 622 2080
d) skriftligt till Norvestia Abp, Norra Esplanaden 35 E, 00100 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Norvestia Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman på basis av de aktier med vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag torsdagen den 19.3.2015 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast torsdagen den 26.3.2015 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier, som vill delta i bolagsstämman, att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Norvestia Abp, Norra Esplanaden 35 E, 00100 Helsingfors innan anmälningstidens utgång.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse onsdagen den 11.2.2015 uppgår det totala antalet aktier i Norvestia Abp till 900 000 A-aktier, som representerar 9 000 000 röster och 14 416 560 B-aktier, som representerar 14 416 560 röster.

Helsingfors, den 11.2.2015

Norvestia Abp
På styrelsens vägnar

Juha Kasanen
verkställande direktör
tfn +358-9-6226 380

DISTRIBUTION
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala kommunikationsmedier
www.norvestia.fi