Kallelse till extra bolagsstämma i Sanitec Abp

Aktieägarna i Sanitec Abp (”Bolaget” eller ”Sanitec”) kallas härmed till extra
bolagsstämma (”Stämman”) måndagen den 9 mars 2015 på Sanitec Holdings Sweden
AB:s, ett av Sanitec Abp indirekt helägt dotterbolag, kontor på adressen
Kungsbroplan 3A, 112 27 Stockholm, Sverige klockan 14.00 svensk tid.

RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH OMBUD

Rätt att delta i Stämman

Rätt att delta i Stämman har aktieägare som på avstämningsdagen den 25 februari
2015 har antecknats som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som förs av
Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes
personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i denna
aktieägarförteckning.

För aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Finland Oy förda
aktieägarförteckningen, gäller därutöver att de till Sanitec måste anmäla sin
avsikt att delta senast den 4 mars 2015 klockan 16.00 finsk tid. Anmälan ska ske
per e-post till
ir@sanitec.com (http://file:///C:\Users\sillanpjuu\AppData\Local\Microsoft\Windo
w 
s\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\2BPIU4DV\ir@sanitec.com), på
telefon +358 40 705 0028 eller skriftligen till Bolaget på adress Sanitec Abp
"Extra bolagsstämman", Krämarvägen 2, 00440 Helsingfors, Finland.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade har rätt att delta i Stämman
företrädande de aktier för vilka aktieägaren skulle ha haft rätt att vara
antecknad i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy på
avstämningsdagen, den 25 februari 2015. Rätten att delta förutsätter dessutom
att aktieägaren anmälts att tillfälligt bli införd i Euroclear Finland Oy:s
aktieägarförteckning senast den 4 mars 2015 klockan 10.00 finsk tid. Sådan
tillfällig registrering i den av Euroclear Finland Oy förda
aktieägarförteckningen anses som en anmälan om deltagande vid Stämman, varför
ingen ytterligare anmälan om deltagande krävs för aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade. En aktieägare som önskar sådan tillfällig omregistrering
måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 4 mars 2015 och
begära att förvaltaren anmäler aktieägaren att tillfälligt införas i
aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy.

Ägare till aktier som registrerats hos Euroclear Sweden AB ska iaktta vad som
anges under nästa rubrik nedan.

Deltagande i Stämman för ägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden
AB

Ägare till aktier som är registrerade hos Euroclear Sweden AB måste för att
uppfylla kraven för att äga rätt att delta i Stämman iaktta följande:

(i)            aktieägaren måste vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda
aktieägarregistret senast den 25 februari 2015, och

(ii)           aktieägaren måste hos Euroclear Sweden AB begära tillfällig
registrering i den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen. Sådan
begäran ska ske på särskild blankett som återfinns på Bolagets webbplats
http://investors.sanitec.com/sv/egm2015. Blanketten måste vara Euroclear Sweden
AB tillhanda senast den 25 februari 2015 klockan 15.00 svensk tid.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i det av Euroclear Sweden AB
förda aktieägarregistret måste för att uppfylla punkt (i) ovan tillfälligt
omregistrera sina aktier i eget namn i registret. En aktieägare som önskar sådan
tillfällig omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid
före den 25 februari 2015 och begära att förvaltaren anmäler aktieägaren att
tillfälligt införas i aktieägarregistret som upprätthålls av Euroclear Sweden
AB.

Begäran om tillfällig registrering i aktieägarförteckningen enligt punkt (ii)
ovan gäller samtidigt som anmälan till Stämman, varför ingen ytterligare anmälan
om deltagande krävs för de som lämnar in blankett enligt punkt (ii) ovan till
Euroclear Sweden AB.

Ombud, insändande av fullmakter, behörighetshandlingar mm.

Oavsett om aktieägare har sina aktier registrerade hos Euroclear Finland Oy
eller Euroclear Sweden AB, bör aktieägare som kommer att representeras av ombud
eller ställföreträdare vid Stämman sända fullmakt, registreringsbevis eller
andra behörighetshandlingar till Sanitec på följande adress i god tid före
Stämman och senast den 25 februari 2015:

Sanitec Abp
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
SE-101 23 Stockholm
Sverige

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats
http://investors.sanitec.com/sv/egm2015. Aktieägare kan inte rösta eller på
annat sätt delta vid Stämman på distans via post, uppkoppling eller annan
teknisk utrustning.

Aktieägare och ombud för aktieägare äger rätt att vid Stämman medföra högst två
biträden.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING OCH BESLUT

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid Stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Upphävande av beslutet att inrätta en valberedning

Styrelsen föreslår att Stämman upphäver beslutet att inrätta en valberedning,
som fattades av Sanitec Abp:s ordinarie bolagsstämma den 13 maj 2014, eftersom
Geberit Investment Oy är ägare till mer än 99 procent av Sanitec Abp:s aktier
och röster.

 1. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Bolagets aktieägare Geberit Investment Oy, som representerar mer än 99 procent
av Sanitec Abp:s aktier och röster, föreslår att ingen ersättning betalas åt
Sanitec Abp:s styrelse.

 1. Beslut om antalet styrelseledamöter

Bolagets aktieägare Geberit Investment Oy, som representerar mer än 99 procent
av Sanitec Abp:s aktier och röster, föreslår att Sanitec Abp:s styrelse skall
bestå av 6 ledamöter, inklusive ordföranden.

 1. Val av ledamöter i styrelsen

Bolagets aktieägare Geberit Investment Oy, som representerar mer än 99 procent
av Sanitec Abp:s aktier och röster, föreslår att Christian Buhl, Roland Iff,
Karl Spachmann, Michael Reinhard, Egon Renfodt-Sasse och Albrecht Riebel väljs
för att ersätta de nuvarande styrelseledamöterna i Sanitec Abp, inklusive
ordföranden. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig
på Bolagets webbplats, http://investors.sanitec.com/sv/egm2015.

 1. Val av styrelsens ordförande

Bolagets aktieägare Geberit Investment Oy, som representerar mer än 99 procent
av Sanitec Abp:s aktier och röster, föreslår att Christian Buhl väljs till
styrelsens ordförande.

 1. Stämmans avslutande

ÖVRIG INFORMATION

Stämmolokalen kommer att öppna och insläpp av personer som har rätt att delta i
Stämman kommer att inledas klockan 13.30 svensk tid.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 100 000 000 aktier av en aktieserie med likvärdig
rösträtt motsvarande sammanlagt 100 000 000 röster. Bolaget innehar vid
tidpunkten för kallelsen utfärdande 139 198 egna aktier. Egna aktier berättigar
inte till deltagande i Stämman och sådana aktier skall inte tas i beaktande då
kvalificerade majoriteter räknas ut, om tillämpligt.

Handlingar

Denna kallelse och förslagen som presenteras häri publiceras via börsmeddelande
och kommer att, tillsammans med material som refereras till i denna kallelse,
finnas tillgängliga på Bolagets webbplats
http://investors.sanitec.com/sv/egm2015, hos Bolaget på adressen Krämarvägen 2,
00440 Helsingfors, Finland samt sänds till de aktieägare som begär det och
uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kan begäras på tel. +358 10
662 5426 eller under adress Sanitec Abp, Krämarvägen 2, 00440 Helsingfors,
Finland.

Språk

Stämman kommer att hållas på svenska.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid Stämman har frågerätt beträffande ärenden som
behandlas vid Stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen.

Helsingfors den 13 februari 2015

SANITEC ABP

STYRELSEN

_____________

För ytterligare information om Sanitec, besök www.sanitec.com eller kontakta
ir@sanitec.com

___________
För ytterliggare information, kontakta:
Niklas Alm
Head of Investor Relations
ir@sanitec.com
mob. 46 76 855 7836

Noora Koikkalainen
Head of Corporate Communications
sanitec.corporation@sanitec.com
tel. 358 10 662 5426
Om Sanitec – “Home of the Bathroom”

Sanitec är ledande inom badrumsporslin i Europa. Vi har en unik portfölj av
några av de mest kända varumärkena med djupa rötter i den europeiska marknaden
för badrumsprodukter, strategisk positionerade för att adressera den lokala
marknaden. Vi har ett passionerat intresse för människors behov när det gäller
kompletta badrumskoncept, och erbjuder produkter som står för garanterad
kvalitet, hög innovationsnivå och attraktiv design. Stabila relationer med alla
intressenter i värdekedjan och våra unika varumärkesstyrkor främjar vår ledande
position samt lojalitet och förtroende bland våra kunder, i vårt nätverk av
installatörer och hos slutanvändare av våra produkter.

Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med unik lokal
närvaro för att tillhandahålla det bästa när det gäller badrumsprodukter. Under
2013 uppgick nettoomsättningen till 702 miljoner euro. Vårt produktionsnätverk
består av 18 produktionsanläggningar runt om i Europa och för närvarande har
Sanitec cirka 6.200 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland.
Aktierna i Sanitec Abp är noterade på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”SNTC”.

För mer information om Sanitec, vänligen besök www.sanitec.com.