Concentric - Valberedningens förslag och motiverade yttrande beträffande förslaget till val av styrelseledamöter

I enlighet med beslut av årsstämman 2014 utsågs i september 2014 följande
ledamöter av valberedningen inför årsstämman i mars 2015: Göran Espelund,
ordförande (Lannebo Fonder), Erik Durhan (Nordea Fonder), Marianne Nilsson
(Swedbank Robur Fonder) och Johan Strandberg (SEB Fonder). Valberedningen
representerar cirka 36 procent av aktier och röster i bolaget. Ingen ersättning
har utgått till valberedningen.
Valberedningens förslag till årsstämman och motiverade yttrande i anslutning
till förslaget till valet av styrelse är följande;

Val av ordförande till årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Stefan Charette, utses till
årsstämmans ordförande.

Beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande samt
val av revisor

Antalet styrelseledamöter föreslås utökas med en ledamot till sju ledamöter,
utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Stefan
Charette, Marianne Brismar, Kenth Eriksson, Martin Lundstedt, Martin Sköld och
Claes Magnus Åkesson samt nyval av Susanna Schneeberger. Stefan Charette
föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Susanna Schneeberger är från och med mars 2015 Vice President & Managing
Director för Terex Material Handling i Dusseldorf, ett affärsområde inom den
amerikanska koncernen Terex Corporation. Susanna har mellan januari 2007 och
mars 2015 verkat inom Trelleborg-koncernen som Director, Strategic Business
Development (2007-2012) samt som Vice President, Sales & Marketing Trelleborg
Industrial Solutions (2012-2015).

Valberedningen har tagit del av styrelseordförandes redogörelse samt skriftliga
utvärdering av styrelsens arbete, intervjuat styrelsens ledamöter, bolagets
revisor samt träffat verkställande direktören för att få en beskrivning av
verksamhetens utveckling. Valberedningen har konstaterat att utvärderingen av
Concentrics styrelse, liksom valberedningens egen bedömning, gett vid handen att
styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl.

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och
förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och
sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens,
könsfördelning och internationell erfarenhet. Valberedningen har tidigare bedömt
att styrelsens förhållandevis begränsade storlek uppmuntrar till ökad
effektivitet och aktivt engagemang. Denna bedömning kvarstår, dock anser
valberedningen att bolagets tillväxtstrategi motiverar en utökning och
förstärkning av styrelsen. Concentric bygger vidare på sitt teknikledarskap och
planerar att växa sin globala affär organiskt och via selektiva förvärv. En del
av de olika utmaningar bolaget står inför är att fortsätta stärka närvaron i
Sydamerika och Asien, integrering av genomförda och utvärdering av nya förvärv,
samt anpassa bolagets produkter till den teknikutveckling som sker.
Valberedningen har sökt efter en person med industriell erfarenhet som kan
komplettera nuvarande styrelse i dessa frågor. För att uppnå en jämnare
könsfördelning har valberedningen inriktat sitt arbete mot att identifiera
kvinnor med relevant bakgrund och erfarenhet. Susanna Schneebergers erfarenheter
svarar väl mot dessa krav. Valberedningens förslag innebär att 2 av 7 ledamöter
är kvinnor, motsvarande 29 %, en ökning från 17 % föregående år.

Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för
bolagsstyrning. Samtliga föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende
såväl gentemot bolaget och dess ledning som gentemot större aktieägare.

Närmare information kring de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på
bolagets webbplats www.concentricab.com.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som
bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2016. KPMG AB har
informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Anders Malmeby fortsatt
kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och till
revisorn

Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av
årsstämman 2016 föreslås utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla
500 000 (tidigare 450 000) kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska
erhålla 240 000 (tidigare 220 000) kronor. Därutöver ska ordföranden i
ersättningsutskottet erhålla oförändrat 50 000 kronor samt ordföranden i
revisionsutskottet erhålla oförändrat 75 000 kronor. I och med att styrelsen
föreslås utökas med en ledamot samt med hänsyn tagen till ovanstående förslag
innebär det att den totala ersättningen till styrelsen ökar från 1 675 000 kr
till 2 065 000 kr.

Valberedningen har genomfört en analys av styrelsearvodena såväl som
ersättningar för utskottsarbete jämfört med liknande bolag med avseende på ett
flertal olika mått på storlek och komplexitet. Utfallet av denna analys
motiverar enligt valberedningen en höjning av nämnda arvoden och ersättningar.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd
löpande räkning.

__________

Stockholm i februari 2015

Concentric AB (publ)

Valberedningen