KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB


Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till
årsstämma  torsdagen den 26 mars 2015 kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda.

Program för aktieägare
14.00-14.55            Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman
15.00                      Årsstämman öppnas
17.00 cirka             Enklare måltid serveras

Rätt att delta och anmälan
För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

  ·
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 mars
2015, och

  ·
anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 mars 2015. Anmälan om deltagande
i årsstäm­man kan göras via anmälningsformulär på bolagets hemsida,
www.profilgruppen.se/koncern (http://www.profilgruppen.se/koncern), per post
till ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda, via fax 0474 - 711 28 eller per
telefon 0474 ‑ 550 00 (vardagar kl 9-15). Vid anmälan ska aktieägare uppge
namn/firma, person‑/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefon­nummer
och eventuella biträden (högst två). Vidare ska anmälas intresse av att delta
vid den efterföljande måltiden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste tillfäl­ligt ha låtit registrera aktierna i eget namn i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i årsstämman. Det innebär
att aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen
den 20 mars 2015 då registreringen senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägaren ska i så fall utfärda
skriftlig och daterad full­makt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från
utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock längst fem år.
Utfärdas fullmakten av juridisk person ska behörighetshand­lingar
(registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmakten i original samt
eventuella behörighets­handlingar bör i god tid före årsstämman insändas till
bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
hemsida, www.profilgruppen.se/koncern.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2.
Val av ordförande vid årsstämman

 3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

 4.
Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

 5.
Val av en eller två justeringsmän

 6.
Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

 7.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:
a)  Verkställande direktörens anförande
b)  Revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2014

 8.
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen

 9.
Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

10.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11.
Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens förslag

12.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13.
Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

14.
Fastställande av arvoden till ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen samt
styrelsens revis­ions- och ersättningsutskott

15.
Fastställande av arvode till revisorn

16.
Val av revisor

17.
Beslut om valberedning inför årsstämman 2016

18.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

19.
Årsstämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Punkterna 2, 12, 13, 14, 15, 16 och 17 – Stämmoordförande, antal
styrelseledamöter och
revisorer, arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande, revisor samt
valberedning

ProfilGruppens valberedning, vilken utsetts i enlighet med de principer som
beslutades vid årsstämman 2014, består av Bengt Stillström (Ringvägen Venture
AB), valberedningens ordförande, Lars Johansson, aktieägare, Kåre Wetterberg,
styrelsens ordförande och Mats Egeholm, aktieägare, tillsammans representerande
drygt 50 procent av rösterna i bolaget. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2       Kåre Wetterberg utses till ordförande vid årsstämman 2015.

Punkt 12     Antalet stämmovalda styrelseledamöter ska förbli oförändrat och
uppgå till fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13     Omval föreslås av styrelseledamöterna Susanna Hilleskog, Mats
Egeholm, Bengt Stillström, Thomas Widstrand och Kåre Wetterberg. Kåre Wetterberg
föreslås väljas till styrelseordförande. Om styrelseordförandens uppdrag upphör
i för­tid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Uppgifter avseende de till omval föreslagna ledamöterna finns under fliken
”Års­stämma 2015” på bolagets hemsida www.profilgruppen.se/koncern och kommer
även att fin­nas tillgängliga på stämman.

Punkt 14     Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med
följande belopp. Styrelsear­vode om 340 000 kr (340 000 kr) till
styrelseordföranden och 125 000 kr

(125 000 kr) till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i
koncernen. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget
bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

Ersätt­nings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt
arvode för dessa utgår ej (0 kr). Till ledamöter och suppleanter utsedda av de
anställda utgår inget arvode (0 kr).

Punkt 15     Valberedningen föreslår att ersättning till revisor utgår enligt
godkänd räkning.

Punkt 16     Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young Aktiebo­lag för tiden intill slutet av årsstämman 2016, varvid
Ernst & Young meddelat att auk­toriserade revisorn Franz Lindström avses utses
som huvudansvarig.

Punkt 17     Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av fyra
ledamöter och att årsstäm­man ska uppdra åt styrelsens ordförande att, före det
tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna och i samråd med
dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordfö­rande, ska utgöra valberedning.

Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex
måna­der före årsstämman 2016. I händelse av att ledamot av valberedningen
avgår, ska kvarva­rande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en
lämplig ersättare till valbered­ningen för återstående mandatperiod.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga
styrelseledamöter till årsstämma 2016 eller annat bolagsstämmoval,
mötesordförande till stämma samt att före­slå styrelse- utskotts- och
revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande
fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberednin­g­ens förslag
ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggö­ras i
samband med kallelse till årsstämman.

Ytterligare information från valberedningen tillhandahålls enligt nedan, se
”Övrig information”.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 - Utdelning
Styrelsen föreslår mot bakgrund av koncernens operativa resultat att ingen (0)
utdelning för verksamhetsåret 2014 ska utgå (föregående år 0 kronor per aktie).

Punkt 18 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att nedan beskrivna riktlinjer ska gälla för 2015. Förslaget
grundar sig på bolagets långsiktiga Ersättningspolicy, som senast reviderades i
februari 2015.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga personer i
bolagsledningen, för närvarande totalt fem personer, inklusive verkställande
direktören. Den totala ersättningen ska kunna utgöras av fast grundlön, rörlig
ersättning, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen, som kan uppgå
till maximalt 25 procent av den fasta lönen, är kopplad till koncernens resultat
och endast i speciella fall till individuella mål. Rörlig ersättning är
villkorad mot positivt nettoresultat för koncernen och ska justeras i efterhand
om den utbetalats på uppenbart felaktiga grunder. Avtal om pensionsförmån
träffas individuellt och pensionskostnaden kan uppgå till maximalt 30 procent av
den fasta lönen. Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och
bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina
arbetsuppgifter. Anställningsavtal för medlem i bolagsledningen ska generellt
inneha en uppsägningstid om sex månader från båda parter. Styrelsen får frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall skulle finnas särskilda skäl för det.

Övrig information
I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 7 398 775 aktier motsvarande
7 398 775 röster.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande om tillämpning av
riktlinjer för ersättning samt styrelsens fullständiga förslag med tillhörande
handlingar finns tillgängliga hos bolaget, Östra industriområdet, Åseda, och på
bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern, senast från och med den 6 mars
2015.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängliga hos bolaget
och på bolagets hem­sida.

Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som så begär och uppger
sin postadress. Samt­liga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på
årsstämman.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman
avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
ekonomiska situation.

Åseda i februari 2015

PROFILGRUPPEN AB (publ)

Styrelsen

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 18
februari 2015 kl 10.00.

Attachments

02174187.pdf