Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling Roblon A/S, Nordhavnsvej 1, 9900 Frederikshavn, har den 26. februar 2015 afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Scandic The Reef, rederikshavn, med følgende dagsorden, under hvilken der er truffet beslutninger, som specificeret ud for dagsordenens punkter. Som dirigent var valgt advokat Anker Laden-Andersen, der indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets Generalforsamlingen tog virksomhed. bestyrelsens beretning til efterretning. 2. Fremlæggelse af årsrapport til Årsrapporten godkendtes godkendelse. enstemmigt. 3. Beslutning om anvendelse af årets Roblon A/S' resultat efter skat overskud i henhold til den godkendte udgør et overskud på 40.433 t.kr. årsrapport. Bestyrelsen foreslog at udbetale udbytte, svarende til 60 % (12 kr. pr. 20 kr. aktie). Foreslået udbytte i alt 21.458 t.kr. Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt. 4. Beslutning om decharge for bestyrelse Decharge meddeltes bestyrelse og og direktion direktion. 5. Forslag fra aktionær: 5.1 Akkumuleret egenkapital over 200 Forslaget blev forkastet. mio. kr. udbetales til aktionærerne som ekstraordinært udbytte. Forslaget blev forkastet. 5.2 At en del af aflønningen af direktion og øverste ledelse fremover består Forslaget blev forkastet. af et Roblon aktieoptionsprogram. 5.3 Udbyttet justeres op til 75 % af Forslaget blev forkastet. den påly- dende værdi for regnskabsåret 2013/14. 5.4 Skriftlig strategi og redegørelse for hvorledes nettoomsætningen og årets resultat kan fastholdes og øges på en langsigtet, profitabel og bæredygtig måde til alle aktionærer. 6. Forslag fra bestyrelsen om: 6.1 Bemyndigelse gældende indtil Bemyndigelsen blev enstemmigt 30/6 2016 godkendt. for selskabet til køb af egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10 % fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 7.1 Bestyrelsen foreslog genvalg af Valget blev enstemmigt godkendt af direktør generalforsamlingen. Jørgen Kjær Jacobsen, lektor Ole Krogs- gaard, Group Senior Vice President Peter Sloth Vagner Karlsen og Director of Inter- national Sales, Marketing og HR, Birthe Tofting. 8. Valg af revisor: 8.1 Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte, Aalborg blev enstemmigt Deloitte valgt. Statsautoriseret Revisionspatnerskab. 9. Eventuelt Der forelå ikke yderligere emner til behandling. Frederikshavn, den 26. februar 2015 Som dirigent på ovennævnte generalforsamling: Advokat Anker Laden-Andersen [HUG#1896803]