Indkaldelse til ordinær generalforsamling

| Source: Veloxis Pharmaceuticals A/S Veloxis Pharmaceuticals A/S

Selskabsmeddelelse nr. 7/2015

 

 

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S                                 Hørsholm, 4. marts 2015

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Veloxis Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 26 52 77 67 ("Selskabet"), indkalder hermed til Selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes

torsdag den 26. marts 2015 kl. 13

på adressen Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm, Danmark.

Dagsorden

  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

 

  1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

 

  1. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

 

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

  1. Valg af revisor

 

  1. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed

 

  1. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af opdateret vederlagspolitik inklusive overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed

 

  1. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2015

 

  1. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til Selskabet til erhvervelse af egne aktier

 

  1. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til dirigenten for den ordinære generalforsamling

Attachments

040314 Veloxis indkalder til ordinær generalforsamling.pdf