OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.3.2015 KLO 9.45
OKMETICIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 14.4.2015 KELLO 10.00
Okmetic Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua yhtiön osakkeenomistajat varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 kello 10.00. Kokous pidetään
Ilmailumuseon auditoriossa Helsinki-Vantaan lentokentän alueella osoitteessa
Tietotie 3, Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.30.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä
hallituksen valtuuttaminen päättämään lisäosingon jakamisesta
Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat
18 455 636,07 euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa
asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Okmetic Oyj jakaa
vuodelta 2014 osinkoa 0,15 euroa osakkeelta (yhteensä 2,5 miljoonaa euroa) jo
tammikuussa 2015 maksetun 0,30 euron lisäksi. Hallitus katsoo, että yhtiön vahva
taserakenne antaa mahdollisuuden yhteensä 0,45 euron osingon maksuun osaketta
kohden (yhteensä 7,6 miljoonaa euroa) alkuvuoden 2015 aikana.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
torstaina 16.4.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan torstaina 23.4.2015.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa
mukaan osingon jakamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa.
Valtuutuksen perusteella jaettava lisäosinko voi olla, mahdolliset useat
erilliset jakopäätökset yhteen laskien, kaikkiaan yhteensä enintään 0,60 euroa
osakkeelta ja kokonaisuudessaan enintään 10 200 000 euroa. Hallituksen päätöksen
perusteella jaettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka
hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingon jakamisen
täsmäytyspäivän sekä osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides
pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun lisäosingonjakoon
liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä
toimitusjohtajan sijaiselle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 16 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään
ennallaan siten, että palkkioita maksetaan seuraavasti: 1) hallituksen
puheenjohtajalle 40 000 euroa toimikautena, 2) hallituksen varapuheenjohtajalle
30 000 euroa toimikautena ja 3) hallituksen jäsenelle kullekin 20 000 euroa
toimikautena. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja verojen osalta rahana.
Vuosipalkkion maksu toteutetaan kertamaksuna 20.5.2015, ja palkkiona
maksettavien osakkeiden määrä määräytyy yhtiön osakkeen 19.5.2015 päätöskurssin
mukaan. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on
hallituksen puheenjohtajan osalta 750 euroa/kokous ja kunkin hallituksen jäsenen
osalta 500 euroa/kokous.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 16 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä ehdottavat, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 16 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä ehdottavat, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan uudelleen Jan Lång,
Hannu Martola, Mikko Puolakka ja Henri Österlund sekä uutena jäsenenä Riitta
Mynttinen. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Mervi Paulasto-
Kröckel on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallitusta muodostettaessa.
Riitta Mynttinen (s. 1960) on koulutukseltaan insinööri ja MBA. Hän on viimeksi
toiminut tittelillä Vice President Minerals Technologies Europe NV -nimisessä
yhtiössä. Hänellä on korkeatasoista liiketoimintaosaamista Euroopasta,
Yhdysvalloista ja Aasiasta pinnoite-, kemikaali- ja paperiteollisuudesta. Ennen
nykyistä tehtäväänsä hän vastasi Speciality Mineralsin Euroopan
paperiliiketoiminnasta. Riitta Mynttinen on ollut vuodesta 2011 Tikkurila Oyj:n
hallituksen jäsen ja vuodesta 2010 Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen jäsen.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi
valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Mikko Niemisen
toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Ehdokkaat ovat antaneet
suostumuksensa tehtävään.
15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavasti:
Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 864 375 kappaletta,
mikä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi
yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä
enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta ja
muista ehdoista. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2014 antaman valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 14.10.2016 saakka.
16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista,
omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla enintään 2 593 125 osaketta.
Hallitus päättää kaikista osakeannin, omien osakkeiden luovuttamisen ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti, omien
osakkeiden luovuttaminen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2014 antaman valtuutuksen
päättää osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 14.10.2016 saakka.
17. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Okmetic Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.okmetic.fi/www/page/sijoittajat. Okmetic Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 24.3.2015 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 28.4.2015 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä tiistaina 31.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 9.4.2015 klo 12.00
mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) internetissä osoitteessa http://okmetic.com/www/page/yhtiokokous;
b) sähköpostin kautta: osakkaat@okmetic.com;
c) puhelimitse numeroon: (09) 5028 0509 toimistoaikana maanantai - perjantai klo
9.00-16.00; tai
d) kirjeitse osoitteeseen: Okmetic Oyj, Osakerekisteri, PL 44, 01301 Vantaa
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Okmetic Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
tiistaina 31.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään torstaina 9.4.2015 klo 10.00. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Okmetic Oyj, Osakerekisteri, PL 44, 01301 Vantaa ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Okmetic Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.3.2015 yhteensä 17 287 500 osaketta ja
ääntä ja yhtiön hallussa 416 763 osaketta ja ääntä.
OKMETIC OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com
Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja,
jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.
Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen
tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.
Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.
Okmetic on noteerattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja yhtiöstä
saa kotisivuilta: www.okmetic.com.
[HUG#1900002]
