Nykredit Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl. 11.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.
Dagsorden:
a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
b. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
c. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
d. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den god¬kendte årsrapport
e. Bestyrelsens forslag til ny vederlagspolitik for selskabet
f. Valg af medlemmer til bestyrelsen
g. Valg af revisorer
h. Eventuelt
Dagsordenen for selskabets generalforsamling samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets forud for generalforsamlingens afholdelse.
Adgang til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne og reglerne i selskabsloven betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til selskabet på telefon 44 55 54 00.
Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i selskabet.
København, den 6. marts 2015
Nykredit Bank A/S
Bestyrelsen
